一名嫌疑人（中）落網(wǎng)“我們公司要給你們打貨款，麻煩你加一下我QQ?！贝笠笔羞€地橋一公司財(cái)務(wù)人員張女士信以為真，沒(méi)想到加對(duì)方QQ后被騙子“圍獵”，群里除了她全是騙子。一下午時(shí)間，她就按照“老板”的指示，給騙子匯去了636000元。

昨日，大冶市公安局通報(bào)，經(jīng)過(guò)3個(gè)月偵查，成功破獲一起電信詐騙案，抓獲5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)人員被“圍獵”

今年3月20日下午，大冶市還地橋某鈣業(yè)公司財(cái)務(wù)室的辦公電話響了起來(lái)。財(cái)務(wù)人員張女士接聽(tīng)電話后，一名自稱為永盛公司財(cái)務(wù)的男子稱，永盛公司要給鈣業(yè)公司打貨款，讓張女士加一下他的QQ?！鞍涯銈児镜氖湛钯~號(hào)發(fā)給我?！?/p>

想到對(duì)方要打款，張女士沒(méi)有多想，就加了對(duì)方的QQ。不一會(huì)，她就被拉進(jìn)了一個(gè)QQ群。群里除了永盛財(cái)務(wù)，還有一個(gè)以她公司的老板吳總名昵稱的QQ號(hào)。

張女士不知道的是，她已進(jìn)入了騙子的圈套。一場(chǎng)針對(duì)她的“圍獵”，即將開(kāi)始。

張女士將公司的銀行賬號(hào)發(fā)給永盛財(cái)務(wù)。幾分鐘后，吳總給她私信，稱永盛公司已經(jīng)將45萬(wàn)貨款發(fā)到他的私人賬戶了，他還給張女士發(fā)來(lái)了一張收款微信的截圖。

“我跟其他公司正在談一筆業(yè)務(wù)，需要給對(duì)方付貨款63.6萬(wàn)。”不久之后，吳總通過(guò)QQ指揮張女士向一個(gè)賬戶打款。張女士按照要求，分兩筆向該賬戶打款63.6萬(wàn)元。

半個(gè)小時(shí)后，張女士感覺(jué)不對(duì)勁，給吳總打電話求證打款的事。

“根本沒(méi)這回事啊?！币宦?tīng)吳總的話，張女士驚呼上當(dāng)，忙向還地橋派出所報(bào)案。

未能凍結(jié)騙子賬戶

接到報(bào)案后，還地橋派出所立即向刑偵大隊(duì)報(bào)告。刑偵大隊(duì)立即向上匯報(bào)，黃石、大冶兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即啟動(dòng)緊急止付程序。遺憾的是，張女士當(dāng)時(shí)按照對(duì)方的要求，選擇的是即時(shí)到賬，錢(qián)早已進(jìn)入了騙子的賬號(hào)。

轄區(qū)發(fā)生數(shù)額巨大的電信詐騙案，引起了大冶市委常委、公安局長(zhǎng)林海峰的重視，他立即指示分管刑偵的副局長(zhǎng)張志強(qiáng)，抽調(diào)刑偵大隊(duì)、還地橋派出所、殷祖派出所成立專班，對(duì)案件進(jìn)行偵破。

在黃石、大冶公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)的協(xié)助下，專班民警分成兩組進(jìn)行工作，一組對(duì)騙子的QQ號(hào)進(jìn)行跟蹤調(diào)查，一組對(duì)騙子的資金流向展開(kāi)偵查。

調(diào)查QQ號(hào)的民警發(fā)現(xiàn)，騙子的QQ歸屬地顯示位于廣西，其他再無(wú)進(jìn)展。跟蹤資金流向的民警發(fā)現(xiàn)，騙子一收到錢(qián)立即進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬，再轉(zhuǎn)賬，再轉(zhuǎn)賬，資金已經(jīng)轉(zhuǎn)了七八級(jí)銀行賬戶，給偵查帶了極大的難度。

嫌疑人銀行取錢(qián)被抓獲

5月6日，第二偵查組傳來(lái)好消息，嫌疑人已在廣東省珠海市取款，銀行監(jiān)控拍下了嫌疑人的正面照片。

5月7日，專案組立即南下廣東。通過(guò)查詢嫌疑人銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)嫌疑人開(kāi)卡和取現(xiàn)均是實(shí)名，且嫌疑人仍在瘋狂取現(xiàn)。

5月8日，專案組確認(rèn)，第八級(jí)賬戶的取款人為張某，40歲，浙江臺(tái)州人。張某除了自己取現(xiàn)，還將詐騙流入的資金，轉(zhuǎn)給了下級(jí)王某、何某等人取現(xiàn)。

因這伙人經(jīng)常帶著幾十張銀行卡大額取現(xiàn)，給銀行工作造成了一定的困擾。專案組向銀行求助，只要發(fā)現(xiàn)這伙人過(guò)來(lái)取錢(qián)，立即報(bào)案。

5月9日上午9時(shí)30分許，張某又到銀行取現(xiàn)。銀行一邊找借口拖住他，一邊悄悄通知了專案組。9時(shí)49分，在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷?，專班民警?dāng)場(chǎng)將張某抓獲。

經(jīng)過(guò)突審，張某交代，他的上級(jí)戴某（男，39歲，浙江臺(tái)州人），仍在窩點(diǎn)里面。

11時(shí)許，專班民警聯(lián)合當(dāng)?shù)嘏沙鏊s到窩點(diǎn)時(shí)，戴某已逃離現(xiàn)場(chǎng)。民警通過(guò)調(diào)查監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，戴某在民警抵達(dá)前15分鐘剛剛逃離。戴某逃跑得很匆忙，沒(méi)帶任何東西。

被騙資金流入澳門(mén)洗錢(qián)

專班民警對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，扣押贓款人民幣46.27萬(wàn)元、港幣4000元、澳門(mén)幣170元、手機(jī)2部、筆記本電腦1臺(tái)、銀行卡93張，凍結(jié)卡里資金13萬(wàn)元。

經(jīng)審查，張某交代，嫌疑人詐騙的資金轉(zhuǎn)到他賬上后，他又進(jìn)行分拆，一般能達(dá)到十級(jí)甚至以上賬戶，由他的多名老鄉(xiāng)進(jìn)行取款。其中，何某（男，45歲，浙江臺(tái)州人）負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，他和王某（男，40歲，浙江臺(tái)州人）等人負(fù)責(zé)取款。取款后，將資金歸攏，再通過(guò)珠海拱北口岸的地下錢(qián)莊，將人民幣換成港幣匯到澳門(mén)賭場(chǎng)。利用匯率差，進(jìn)行低買(mǎi)高賣(mài)賺取差價(jià)后，澳門(mén)的港幣又換成人民幣匯到珠海，以達(dá)到洗錢(qián)的目的，掩蓋非法所得。

5月下旬，專班民警趕到浙江臺(tái)州，將何某、王某等人抓獲。6月10日，張某的上線戴某，在浙江臨海市落網(wǎng)。

目前，大冶警方已刑拘5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步深挖之中。

（東楚晚報(bào)記者 高喜明 通訊員 萬(wàn)新強(qiáng)）