極目新聞?dòng)浾?李博

通訊員 高嵐

新型詐騙方式層出不窮，讓人防不勝防。近日，兩名留學(xué)生被連環(huán)詐騙騙取大量資金。在湖北省恩施州公安局反詐中心大力支持下，宣恩警方攔截追回部分被騙資金36萬(wàn)元。

小郭父母為警方送錦旗致謝

11月4日下午，河南郭某一家風(fēng)塵仆仆地趕到宣恩縣公安局，他們?yōu)樾虃纱箨?duì)送來(lái)“百姓守護(hù)神，人民好警察”的錦旗，感謝宣恩警方追回并返還其留學(xué)孩子被詐騙的錢款。

個(gè)人信息遭盜用，七旬老人網(wǎng)購(gòu)40萬(wàn)元黃金和手機(jī)

10月31日下午，恩施州公安局反詐中心向宣恩縣公安局刑偵大隊(duì)下發(fā)線索，該縣椒園鎮(zhèn)一位70歲老人吳某網(wǎng)購(gòu)賬戶出現(xiàn)異常，要求趕緊核查。

接到線索后，刑偵大隊(duì)民警立即聯(lián)系吳某。發(fā)現(xiàn)吳某網(wǎng)購(gòu)賬戶購(gòu)入價(jià)值40萬(wàn)元的黃金和手機(jī)，而吳某毫不知情。民警將情況反饋給州公安局后，反詐中心民警第一時(shí)間聯(lián)系商家進(jìn)行未到貨部分的物流攔截。

吳某回憶，近期他在網(wǎng)上看到老人“圓夢(mèng)計(jì)劃”項(xiàng)目，自稱該項(xiàng)目的工作人員聯(lián)系上了他，宣稱要通過(guò)老人的銀行卡和手機(jī)賬號(hào)操作慈善捐款，無(wú)需本人出資便可獲得一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。就這樣，老人的個(gè)人信息遭到不法分子盜用。

騙局環(huán)環(huán)相扣，留學(xué)生掉入詐騙“陷阱”

由于警方未收到轄區(qū)被詐騙報(bào)警，民警通過(guò)吳某銀行賬戶反查，發(fā)現(xiàn)河南的留學(xué)生小郭和上海的留學(xué)生小朱分別對(duì)其進(jìn)行過(guò)大額匯款，民警立即聯(lián)系上兩人在國(guó)內(nèi)的家屬。

小郭收到詐騙郵件

“你才是騙子！”當(dāng)小朱家屬接到民警電話時(shí)，他們?cè)陔娫捘穷^脫口而出，并不相信在外留學(xué)的孩子會(huì)被騙。民警聯(lián)系上小朱后，小朱告訴其父母自己確實(shí)向所謂的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)匯過(guò)款。

民警通過(guò)河南警方聯(lián)系上小郭家屬，證實(shí)小郭也在國(guó)外被同樣的方式騙走大量存款。

今年9月，小郭首次到某國(guó)留學(xué)。開(kāi)學(xué)初，他的個(gè)人郵箱里收到一封需要提供驗(yàn)資的英文郵件。由于擔(dān)心影響入學(xué)，他在詐騙分子的一步步誘騙下，通過(guò)手機(jī)銀行向指定賬戶轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元證明資金。

詐騙分子繼續(xù)偽裝成公安機(jī)關(guān)人員，聯(lián)系上小郭，說(shuō)他最近一筆轉(zhuǎn)賬資金涉嫌某重大案件。詐騙分子一邊恐嚇小郭事件的嚴(yán)重性，一邊假裝關(guān)心小郭的生活起居，通過(guò)不斷地進(jìn)行心理攻勢(shì)，讓小郭深陷騙局之中，不斷向其匯款。

家屬表示，孩子身上被騙的錢都是家里多方籌措以防不時(shí)之需準(zhǔn)備的。

多種形式“洗錢”，被騙資金難追回

詐騙分子利用部分人防范意識(shí)低、貪便宜的心理，套取其個(gè)人信息，進(jìn)行不法使用，通過(guò)多種形式“洗錢”，致被騙資金難追回。

詐騙分子偽裝成公安機(jī)關(guān)人員，監(jiān)控小郭日常生活

在犯罪分子的誘騙下，小郭和小朱兩人先后向7個(gè)不同歸屬地的銀行賬戶匯款，其中兩人共將70萬(wàn)元匯入宣恩籍吳某銀行賬戶中。

吳某的銀行賬戶被犯罪分子轉(zhuǎn)走30萬(wàn)元后被限額交易，因擔(dān)心剩下的40萬(wàn)元被吳某使用，不法犯罪分子來(lái)到當(dāng)?shù)嘏c吳某見(jiàn)面，操作吳某手機(jī)購(gòu)買40萬(wàn)元基金，讓吳某誤以為賬上已經(jīng)沒(méi)有了錢。

事實(shí)上，吳某的信息已經(jīng)被注冊(cè)了某購(gòu)物平臺(tái)賬戶，犯罪分子將基金提現(xiàn)后，網(wǎng)購(gòu)大量黃金和手機(jī)發(fā)往不同虛假地址，接應(yīng)人員在取件時(shí)臨時(shí)更改地址，致使警方難以追蹤。

目前，宣恩警方成功攔截價(jià)值36萬(wàn)元的未到件黃金和手機(jī)。經(jīng)與商家溝通，已換成現(xiàn)金分別返還小郭和小朱家屬。

該案正在各自屬地進(jìn)一步偵辦中。