荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 曾甜甜、柯美中）電詐人員利用對(duì)公賬戶實(shí)施詐騙轉(zhuǎn)賬，對(duì)于提供對(duì)公賬戶的黃某，9月14日，陽(yáng)新縣人民檢察院辦案檢察官稱，該男子因犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”被提起公訴，并被判處有期徒刑六個(gè)月，罰金1000元。

“我的錢轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶后，就被拉黑了……”2023年11月19日，家住陽(yáng)新縣的黃女士趕到派出所報(bào)案，稱因“投資理財(cái)”被詐騙55.3萬(wàn)元。

經(jīng)調(diào)查，其中42.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了黃某所有的某公司對(duì)公賬戶。

2023年10月份，黃某在手機(jī)上發(fā)現(xiàn)一個(gè)“可以解決企業(yè)資金困難”的小視頻。近幾年，黃某幾家企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，資金鏈出現(xiàn)問題，急需融資貸款，黃某便將姓名、電話號(hào)碼留在頁(yè)面。

過了幾天，黃某接到自稱能夠提供融資貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)“工作人員”來(lái)電。在對(duì)方提示下，黃某添加了工作人員“劉經(jīng)理”的微信號(hào)，并將身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等發(fā)送給對(duì)方。

“經(jīng)初步審批，您的貸款額度為216萬(wàn)元?！边^了幾天，黃某收到“劉經(jīng)理”發(fā)來(lái)的評(píng)估結(jié)果。

隨后，“劉經(jīng)理”將黃某拉到一個(gè)貸款群里，并告知黃某需要將個(gè)人身份證和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶U盾、經(jīng)營(yíng)合同等郵寄給貸款公司，公司協(xié)助將對(duì)公賬戶流水刷上去了，才能更快下款。

出于僥幸心理，黃某將所有資料郵寄給了“劉經(jīng)理”提供的地址。

同年11月底，黃某的對(duì)公賬戶陸續(xù)收到一百多筆幾十元至十幾萬(wàn)元的進(jìn)出賬。黃某反復(fù)看短信提醒，覺得不太對(duì)勁，但想到也許馬上就能拿到貸款便“放任不管”，直到幾天后銀行打電話給黃某進(jìn)行提醒，黃某才聯(lián)系銀行凍結(jié)該對(duì)公賬戶。

經(jīng)查，2023年11月，在知道“劉經(jīng)理”可能從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，放任其控制該對(duì)公賬戶“刷流水”，進(jìn)賬流水為近280萬(wàn)元。