荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員 劉文波 陳勇）這是一起涉案金額高達(dá)1.4億余元、抓獲嫌疑人206人的特大非法經(jīng)營煙草制品案。

4個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳指揮下，湖北孝感、大悟警方聯(lián)合煙草部門打掉了一個(gè)涉及11省份非法經(jīng)營煙草制品的犯罪團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)了對全國假煙關(guān)鍵原輔材料“斷供式”的摧毀打擊。

5月11日，記者從大悟縣公安局獲悉，該案犯罪嫌疑人，正在陸續(xù)進(jìn)入法院開庭審判環(huán)節(jié)。

首戰(zhàn)告捷，作坊牽出億元大案

藏匿與大悟的兩處加工窩點(diǎn)。通訊員供圖

誰能想到，涉案金額如此巨大的一個(gè)案件，突破口竟然是一家小作坊。

去年3月，一臺制煙設(shè)備從外地通過物流運(yùn)到大悟某工業(yè)園一間小作坊，警方循線一路追擊。

“國家管制的煙草專用機(jī)械怎么會流入大悟？”這條線索引起了警方高度警覺，大悟縣局向市局、省廳經(jīng)偵部門逐級匯報(bào)，同時(shí)安排警力展開調(diào)查。

小作坊藏身在園區(qū)角落，位置十分隱蔽，周圍裝有多處監(jiān)控，稍有風(fēng)吹草動便會“閉門歇業(yè)”，為警方的偵查工作帶來了極大難度。

警方在初步掌握工業(yè)園外圍情況后，決定采取行動。2023年5月11日晚，省公安廳經(jīng)偵部門組織孝感、大悟兩地警力，會同省市縣煙草執(zhí)法人員在夜色掩護(hù)下，悄悄潛入工業(yè)園。

“開始以為搞錯(cuò)了?！边M(jìn)入車間后，滿屋的“文具”包裝箱讓民警一時(shí)錯(cuò)愕，然而調(diào)查結(jié)果卻讓在場人大吃一驚。

在簡陋的車間內(nèi)，一排排生產(chǎn)成型的過濾嘴棒整齊碼放在貨架上，足足有200多萬支，絲束、盤紙纏繞在生產(chǎn)線滾輪上，滿地都是生產(chǎn)原輔料。

“這么大的生產(chǎn)量肯定還有其他儲存地點(diǎn)?！泵窬儐柗繓|得知，不久前有人以加工生產(chǎn)“文具”的名義租下了兩間廠房。

“工人都是夜間開工至凌晨，一般不讓人進(jìn)去。”房東回憶到。民警很快找到另一處廠房，查獲了大批切割機(jī)器和盤紙。

當(dāng)晚行動搗毀制假窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲卷煙紙14噸、煙用絲束5664公斤、濾嘴棒252萬支，煙用機(jī)械及包裝物若干。

與此同時(shí)，公安部證券犯罪偵查局向湖北公安經(jīng)偵部門下發(fā)的湖北籍陳某涉嫌非法生產(chǎn)銷售涉煙原輔料線索，正在悉心經(jīng)營中，與此次流向大悟的制煙機(jī)械線索交叉碰撞，研判結(jié)果都指向了同一目標(biāo)。

“大悟行動戰(zhàn)果充分支撐了部局下發(fā)的線索，要立足湖北、打向全國。”部局當(dāng)機(jī)立斷，決定在全國范圍部署一輪更大的行動。

在部省市公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌指揮下，孝感大悟“5.11”專案組成立，一場全國打擊涉煙原輔材料犯罪專項(xiàng)行動在湖北正式“打響”。

利潤百倍，揭秘灰產(chǎn)行業(yè)暴利

“這些原料從何而來？”專案組對大悟窩點(diǎn)嫌疑人潘某等人加大審訊力度，對涉案物逐一追蹤來源，初步摸清了煙機(jī)、盤紙、絲束等原輔料來源，以及成品銷售去向。

潘某今年35歲，是大悟人。做過餐飲，也做過門窗安裝，在工地上認(rèn)識了江蘇男子湯某。

2021年11月，潘某經(jīng)人介紹，到河南新鄉(xiāng)呂某生產(chǎn)盤紙的廠上班，期間認(rèn)識了負(fù)責(zé)盤紙銷售的“博哥”。

2022年底，“博哥”找到潘某，稱現(xiàn)在生產(chǎn)假煙的過濾紙和盤紙十分缺貨，想和潘某一起生產(chǎn)過濾嘴。

兩人一拍即合。2023年2月，潘某把湯某叫到大悟，決定由三人共同出資，很快“博哥”就從安徽聯(lián)系相關(guān)機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備大干一番。

生產(chǎn)過濾嘴除了需要盤紙外，還少不了關(guān)鍵輔料——絲束。煙用絲束一般采用醋纖絲束，但價(jià)格較高，制假廠商不會選用，而往往將目光盯向成本更低的丙纖絲束。

在技師張某介紹下，潘某等人聯(lián)系到本案關(guān)鍵人物湖南袁某某，輾轉(zhuǎn)從湖北某地購進(jìn)大量丙纖絲束、盤紙等原材料，隨即開始生產(chǎn)。

民警了解到，潘某等人生產(chǎn)的過濾嘴棒和盤紙，被賣往外地加工空煙管，而每支空煙管的生產(chǎn)成本只有9厘左右，轉(zhuǎn)手就可以賣到1.2元，利潤超過百倍，僅在大悟打掉的潘某窩點(diǎn)，涉案價(jià)值就達(dá)百萬元。

專案組民警會商研判梳理案件線索。通訊員供圖

拔釘擴(kuò)線，犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面

“袁某某扮演中間人角色，是犯罪網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)，必須拔掉?！苯?jīng)過深入分析，專案組民警隨即趕赴湖南抓獲袁某某。

不出所料，袁某某是一個(gè)重量級“關(guān)鍵人物”。審訊中民警發(fā)現(xiàn)，他不僅有絲束、盤紙的購買銷售渠道，甚至連制煙用的膠水、成套的煙用機(jī)械都能提供貨源。

隨著案件偵查的深入，制假產(chǎn)業(yè)鏈上游的濾棒成型機(jī)、盤紙?jiān)o料、濾嘴棒膠水、煙用絲束等來源逐步查清，而通過對大悟潘某窩點(diǎn)的物流記錄分析，下游空煙管生產(chǎn)商也逐一被摸排出來。

“物流地址不詳、提貨方式隱蔽、賬目魚目混雜，工作量特別大?！泵鎸姺睆?fù)雜的海量數(shù)據(jù)，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，圍繞人員流、信息流、資金流剝繭抽絲，順瓜摸藤，對2000多個(gè)涉案賬戶數(shù)據(jù)穿透，最終成功鎖定安徽、廣東、湖南，河北、浙江等20余省份地市的制假窩點(diǎn)30個(gè)。

該案涉及人員多、覆蓋面廣、隱蔽性強(qiáng)，且持續(xù)時(shí)間長，偵辦難度很大，最終經(jīng)過數(shù)月艱苦偵查，一個(gè)涉及全國多地的非法制售原輔料犯罪網(wǎng)絡(luò)漸漸浮出水面。

破網(wǎng)斬鏈，戰(zhàn)役集群“斷供”打擊

“此案要打大、打深、打源頭，務(wù)必?cái)財(cái)嗳珖叵律a(chǎn)鏈條。”部省公安經(jīng)偵、煙草部門聯(lián)合發(fā)出決戰(zhàn)“動員令”。

2023年8月24日，公安部經(jīng)偵局、國家煙草專賣局專賣司在孝感部署全國戰(zhàn)役集群，警煙聯(lián)動深挖源頭、摧毀網(wǎng)絡(luò)。

專案組民警多路出擊，奔赴河北廊坊、滄州、河南平頂山等地等地展開抓捕行動，搗毀以王某為首的空煙管生產(chǎn)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲煙用機(jī)械一臺、空煙管及煙用品生產(chǎn)輔料若干。

隨后，民警又趕赴湖北宜昌、湖南常德、河南葉縣抓獲犯罪嫌疑人4人，大悟本地制假窩點(diǎn)合伙人、工人先后又有6人投案自首。

2023年9月1日，專案組在掌握大量證據(jù)后，乘勝追擊，向上游煙用絲束重要供貨商陳某團(tuán)伙展開收網(wǎng)，將陳某等3人成功抓獲，案件取得重大戰(zhàn)果。

在部局統(tǒng)一指揮下，全國戰(zhàn)役集群勢如破竹，各地公安、煙草部門雷霆出擊，相繼抓獲犯罪嫌疑人206人，搗毀窩點(diǎn)30個(gè)，繳獲制假煙機(jī)49臺、濾嘴棒1320萬支、空煙管555萬支、絲束30979公斤、盤紙89675公斤，涉案總金額1.41億元。

“5.11”大案涉及到假煙制造工藝的全部設(shè)備和原輔料，對全國制售原輔材料產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了“斷供式”摧毀打擊。專案組民警介紹，今年5月，涉案犯罪嫌疑人已陸續(xù)進(jìn)入法院開庭審判環(huán)節(jié)。