9月19日下午4時，香港證監(jiān)會與香港警方召開新聞發(fā)布會，就外界關注的虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX案，向媒體及公眾披露詳情。

香港商業(yè)罪案調查科交代JPEX案件詳情。來源：香港商報

記者從會上獲悉，截至目前，就JPEX案件，香港警方已接獲1641人報案，涉款達12億港元，已拘捕8名涉案人員。

9月18日，因涉無牌經(jīng)營，香港虛擬資產(chǎn)平臺JPEX宣布18日起下架理財頁面的所有交易。

接獲超1600人報案

涉款達12億港元

發(fā)布會上，香港警務處商業(yè)罪案調查科高級警司孔慶勛介紹稱，涉嫌串謀詐騙案的平臺名為“JPEX”虛擬資產(chǎn)交易平臺。自2020年成立后，該平臺利用廣告及社交平臺以及場外交換店作廣泛宣傳，標榜產(chǎn)品低風險、高回報吸引投資者入局。

行動中香港警方檢取大批物證。來源：香港商報

香港證監(jiān)會于9月13日就JPEX發(fā)出警告聲明↓

9月14日，在香港證監(jiān)會發(fā)布針對JPEX警示后的第二日，警方商業(yè)罪案調查科隨即介入調查。為此，香港警方設立了電子報案中心及報案熱線，截至18日22時，警方共接獲1641宗自稱未能從JPEX平臺提取資產(chǎn)而懷疑受騙的報案。

孔慶勛透露，9月18日，警方展開果斷的執(zhí)法行動，拘捕了4男4女的詐騙集團，有明確分工，包括1名可疑公司負責人及虛擬貨幣找換店負責人等。

18日香港警方檢走證物。來源：香港商報

香港警方介紹案件細節(jié)

據(jù)香港警方介紹，JPEX是2020年成立的虛擬資產(chǎn)交易平臺，利用廣告、媒體、OTC及網(wǎng)紅KOL大肆宣傳，向公眾推廣服務及產(chǎn)品，標榜低風險及高回報。

用戶注冊后，可以在平臺兌換不同加密貨幣，或將外國平臺將虛擬資產(chǎn)轉到JPEX戶口，而JPEX亦發(fā)行自己的平臺幣”JPC“，但JPC不能在其他平臺進行交易。

有受害人被游說購買JPC，將加密貨幣存放在JPEX，獲承諾在到期后取得極高而不合理的回報。而JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)作保管，實際上JPEX基本上控制用戶這些資產(chǎn)。

行動中香港警方檢取大批物證。來源：香港商報

警方指，JPEX在證監(jiān)會警告后，將出金手續(xù)費提高到999美元，但出金上限是1000美元，變相限制出金，隨后再下架所有理財交易，考慮JPEX的運作模式、宣傳手法，以及用戶現(xiàn)時不能提取自己的資產(chǎn)，警方有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

警方指，執(zhí)法行動仍在進行，會根據(jù)相關人士的參與程度，以及在案中擔當?shù)慕巧扇∠鄳袆印?/p>

警方提醒

警方表示，受害人大部分是無經(jīng)驗投資者，呼吁公眾不要盲目相信所謂權威，例如自稱為投資達人或投資大師。

警方提醒，投資者應深入了解產(chǎn)品及虛擬資產(chǎn)如何運作，產(chǎn)品特點、風險和承受能力。市民如懷疑受騙或有疑問，可致電警方尋求協(xié)助。

香港證監(jiān)會曾有預警提醒

事實上，早在2022年7月，香港證監(jiān)會官網(wǎng)定期更新的“無牌公司及可疑網(wǎng)站名單”中，JPEX就被監(jiān)管機構納入名單中的“其他”的類別。香港證監(jiān)會在更新上述名單時，提醒投資者，該公司“似乎”在其網(wǎng)站中提供虛擬資產(chǎn)相關產(chǎn)品給香港投資者，呼吁投資者若在不受監(jiān)管的平臺上投資，務必格外謹慎。

為何金融監(jiān)管機構在一年多后才針對JPEX采取具體行動？

香港證監(jiān)會發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂欣解釋稱，證監(jiān)會于2017年就開始密切關注虛擬資產(chǎn)領域，但受過往監(jiān)管制度所限，證監(jiān)會并無權力強制任何虛擬資產(chǎn)交易平臺接受監(jiān)管。直至2022年12月，香港特區(qū)政府通過修訂打擊洗錢條例，并將提供虛擬資產(chǎn)交易平臺服務商納入證監(jiān)會監(jiān)管范圍之內(nèi)。今年6月，香港正式實施虛擬資產(chǎn)強制發(fā)牌制度，才進一步明確虛擬資產(chǎn)交易平臺的監(jiān)管條例。

黃樂欣表示，根據(jù)證監(jiān)會的指引，目前已經(jīng)在香港運營的虛擬資產(chǎn)交易平臺，需要在6月1日之后的九個月內(nèi)提出申請，得到證監(jiān)會批準后方可繼續(xù)在港運營。而無意申領牌照的營運者，則應著手以有序方式結束其在香港的業(yè)務。

“但我們留意到，JPEX在此之后并未向監(jiān)管提出申請牌照，且沒有停止積極宣傳、推廣其服務，故證監(jiān)會于9月13日發(fā)出警告。”黃樂欣說。

李家超發(fā)聲

9月19日上午，香港特區(qū)行政長官李家超在出席行政會議前會見媒體時，主動提到關注事件，并要求證監(jiān)會與警方下午會見傳媒，向市民和傳媒講解JPEX事件。

“此次事件反映了三個重要性，第一是監(jiān)管的重要性。第二是必須投資在受監(jiān)管、有牌的交易平臺的重要性。第三是個人對虛擬資產(chǎn)認識及風險的重要性。”李家超說。

李家超強調，就虛擬資產(chǎn)的發(fā)展，特區(qū)政府的政策方向是，虛擬資產(chǎn)發(fā)展須有有效監(jiān)管制度以保障投資者，而發(fā)放有關資訊須公開、透明。此外，特區(qū)政府亦重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握虛擬資產(chǎn)所涉風險和運作情況。

根據(jù)JPEX官網(wǎng)介紹，JPEX自稱為“一間持牌，并受認可的數(shù)字資產(chǎn)、虛擬貨幣平臺，旨在提供安全可靠的國際買幣平臺，讓大家在不同地方都可以安全便利地進行加密貨幣買賣?！?/p>

記者注意到，JPEX已宣布自18日起下架理財頁面的所有交易，截至發(fā)稿前，該平臺官網(wǎng)仍能正常瀏覽。

曾邀明星廣告代言

現(xiàn)已紛紛“割席”

據(jù)了解，虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX去年開始進入香港，通過網(wǎng)紅及場外虛擬資產(chǎn)貨幣兌換商（場外找換店）進行推廣，還邀請了張智霖等明星打廣告。

日前，張智霖經(jīng)理人日前回應稱，去年完成廣告拍攝后，已書面通知JPEX在港未取得牌照前，不能使用張智霖的肖像宣傳，并表明會保留追究JPEX的權利，而有關廣告已在網(wǎng)上下架。

藝人莊思敏也被指在7月中拍片介紹JPEX，目前影片已被收起。莊思敏日前出席活動時表示，自己亦是苦主之一，并透露損失6位數(shù)的投資，她知道警方及證監(jiān)會也介入了事件正展開調查，現(xiàn)階段也是在等候消息。

而現(xiàn)年34歲的網(wǎng)紅、男星林作于今年7月公開表示已經(jīng)申請成為JPEX合伙人。但JPEX被香港證監(jiān)會點名后，林作火速撇清關系，并聲稱自己也損失慘重。他還表示，"自己和張智霖、莊思敏等名人一樣，曾以代言人、代理人的身份，幫助平臺宣傳，但絕非幕后參與人員”。但18日被捕的4男2女中，就包括林作。

網(wǎng)紅林作被商罪科探員帶走。來源：香港商報

綜合：廣州日報、南方+、21世紀經(jīng)濟報道

來源：海峽導報