近期，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話題的關(guān)注熱度持續(xù)攀升，打擊電詐犯罪行動(dòng)更是捷報(bào)頻傳。2022年至今，公安部已累計(jì)抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬(wàn)余人。隨著越來(lái)越多電詐從業(yè)人員“回流”，其背后詐騙集團(tuán)的真面目逐漸被撕開(kāi)。

電詐人員通過(guò)何種途徑出境？境外電詐集團(tuán)如何實(shí)施詐騙？當(dāng)前境外電詐犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)？帶著這些問(wèn)題，記者日前采訪了部分電詐“回流”人員和辦案檢察官。

緬北電詐被迫轉(zhuǎn)型

“淘金者”直呼“做不下去”

“你涉嫌偷越國(guó)（邊）境，請(qǐng)立即前往派出所投案，接受調(diào)查……”2022年6月，家住安徽省樅陽(yáng)縣的阿仁（化名）接到一通來(lái)自當(dāng)?shù)鼐降碾娫?。?duì)此，阿仁早有心理準(zhǔn)備。投案之后，阿仁對(duì)緬北經(jīng)歷只字不提。直到侄子阿強(qiáng)（化名）等人陸續(xù)到案，他才明白，事情再也遮掩不住了。

2021年2月，急于去緬甸“淘金”的阿仁，在阿強(qiáng)的介紹下認(rèn)識(shí)了“胖子”，后又結(jié)識(shí)了“胖子”的上家“阿唐”。在“阿唐”的幫助下，阿仁成功和老鄉(xiāng)“武松”偷渡至緬甸，并被安排至一個(gè)詐騙窩點(diǎn)。

阿仁交代，他也是到達(dá)詐騙窩點(diǎn)后，才發(fā)現(xiàn)很多人都是這么過(guò)來(lái)的。順著阿仁的偷渡網(wǎng)，警方摸排出另外300余名詐騙人員，目前已抓獲160余人。至此，盤(pán)踞在緬北果敢東城區(qū)多年的“翱翔”詐騙集團(tuán)浮出水面。

“公司搬遷過(guò)幾次，老板是來(lái)自福建的一對(duì)兄弟。我在公司的時(shí)候大概兩三百人，有主管、組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、組員、后臺(tái)、后勤?！睋?jù)曾身處其中的“蘭陵王”供述，“翱翔”詐騙集團(tuán)不僅有嚴(yán)密的組織，還有成熟的詐騙體系。有人負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)引流，有人負(fù)責(zé)營(yíng)造人設(shè)“談戀愛(ài)”。其間，組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)還會(huì)對(duì)組員的“戀愛(ài)”節(jié)奏、聊天話術(shù)給予指導(dǎo)。

“我們主要的詐騙對(duì)象是30歲到50歲情感不順的女性，我曾騙過(guò)一個(gè)新疆的7萬(wàn)元，一個(gè)浙江的15萬(wàn)元，還有一個(gè)在機(jī)場(chǎng)上班的47萬(wàn)元……”“蘭陵王”對(duì)自己的詐騙經(jīng)歷記憶猶新。據(jù)悉，該集團(tuán)的被害人遍布全國(guó)，目前已查明的涉案金額高達(dá)7500余萬(wàn)元。

阿仁前往緬甸的時(shí)間，正是“翱翔”詐騙集團(tuán)的“轉(zhuǎn)型期”。據(jù)多人供述，該集團(tuán)員工一度達(dá)到800人，他們大多于2021年偷渡回國(guó)。談到回國(guó)的原因，大部分人給出了同一個(gè)理由——2021年4月集團(tuán)開(kāi)始“轉(zhuǎn)型”，做不下去就回來(lái)了。2022年5月，阿仁也偷渡回國(guó)。

“‘翱翔’詐騙集團(tuán)的‘轉(zhuǎn)型’與我國(guó)發(fā)布的一份文件密切相關(guān)?！睒宏?yáng)縣檢察院檢察官方文兵告訴記者，2021年6月，“兩高一部”聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》（下稱《意見(jiàn)（二）》），專門(mén)規(guī)定在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖然難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。

“也許是這對(duì)兄弟提前嗅到了風(fēng)險(xiǎn)，他們逐漸放棄了國(guó)內(nèi)‘殺豬盤(pán)’業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為對(duì)境外實(shí)施‘殺洋盤(pán)’。”方文兵說(shuō)，由于實(shí)施“殺洋盤(pán)”需要一定的語(yǔ)言門(mén)檻，該集團(tuán)大批人員被迫退出，引發(fā)了一波“回流潮”?！皩?duì)于這些‘回流’人員，我們堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊，從根源上‘?dāng)嗔鳌?，同時(shí)最大限度挽回被害人損失?！狈轿谋榻B，目前檢察機(jī)關(guān)已對(duì)“翱翔”詐騙集團(tuán)77名“回流”人員提起公訴，追回犯罪所得400萬(wàn)元、價(jià)值200萬(wàn)元的房產(chǎn)1套，已返還被害人資金155萬(wàn)元。

柬埔寨電詐縮影

感染新型冠狀病毒也不能離開(kāi)園區(qū)

“真是不見(jiàn)天日??！”唐某這樣形容自己的境外“淘金”之旅。

2021年3月，唐某在福建廈門(mén)一家電子廠打工。在朋友楊某甲的邀請(qǐng)下，他與楊某甲及另一名同伙跟隨楊某乙（詐騙窩點(diǎn)組長(zhǎng)）前往柬埔寨“淘金”。

“我們?nèi)ネ惩獾慕?jīng)歷十分曲折?！碧颇辰榻B，楊某乙先給他們轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)，讓他們購(gòu)買(mǎi)飛往廣西的機(jī)票，但未到出發(fā)時(shí)間，計(jì)劃就被叫停，說(shuō)是“那邊的老板怕留下痕跡”。后來(lái)，楊某乙包車(chē)帶3人來(lái)到廣西南寧，輾轉(zhuǎn)到達(dá)某中越邊境小鎮(zhèn)，再通過(guò)翻山的方式偷渡到越南。途中，那個(gè)同伙被越南警方抓獲。其他3人順利和當(dāng)?shù)亍吧哳^”接頭，從越南偷渡到了柬埔寨。最后，唐某與楊某甲、楊某乙一起被送到柬埔寨的一個(gè)園區(qū)。

“公司和宿舍都在園區(qū)里，進(jìn)入園區(qū)后基本上不能離開(kāi)，就連感染了新型冠狀病毒也不行?！碧颇彻┦?，自己來(lái)到公司后，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人給每個(gè)新員工發(fā)了兩三部工作手機(jī)，還配置了筆記本電腦，電腦桌面上有大量詐騙所需話術(shù)。公司還有著極為嚴(yán)格的管理制度：業(yè)務(wù)員上班時(shí)間是早上9點(diǎn)到晚上11點(diǎn)半，全年無(wú)休，若有“大魚(yú)”，還需加班陪客戶聊天；在工作時(shí)間只許使用工作手機(jī)，如有特殊情況，需要高層批準(zhǔn)才可使用私人手機(jī)；不能用私人手機(jī)添加客戶微信；員工之間只許用代號(hào)稱呼，不許互加微信、不許交換真名；所有人必須在指定的地點(diǎn)工作和生活，不能去其他地方。

據(jù)到案的其他人員供述，他們的辦公地點(diǎn)和宿舍都在同一個(gè)園區(qū)，里面大多是詐騙窩點(diǎn)，外圍有很高的圍墻，門(mén)口24小時(shí)有安保人員把守。2021年，國(guó)外疫情肆虐。唐某說(shuō)，“當(dāng)時(shí)許多人都感染了新型冠狀病毒，但公司不讓他們離開(kāi)園區(qū)，只能在宿舍里硬撐。”

“如果想離開(kāi)，老板就會(huì)把我們賣(mài)到其他詐騙窩點(diǎn)?！痹诤饬坷Φ檬Ш?，唐某等人打消了離開(kāi)的念頭，跟著老板開(kāi)展了數(shù)輪電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

唐某所在的詐騙集團(tuán)主要運(yùn)營(yíng)“殺豬盤(pán)”騙局，先設(shè)立虛擬投資App，再用高薪誘騙被害人充值，在拿到錢(qián)后迅速關(guān)閉平臺(tái)。之后，再開(kāi)設(shè)新平臺(tái)實(shí)施詐騙，循環(huán)往復(fù)。據(jù)到案犯罪嫌疑人交代，一般一輪詐騙周期在1個(gè)月至3個(gè)月，近一年時(shí)間里，他們共計(jì)實(shí)施過(guò)四五輪詐騙。

2022年5月，在結(jié)束一輪詐騙后，唐某、楊某甲、楊某乙3人被放回國(guó)，隨后相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)上海市松江區(qū)檢察院提起公訴，同年9月，唐某、楊某甲、楊某乙因犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，分別被判處有期徒刑七年三個(gè)月至二年九個(gè)月不等刑期，各并處罰金。另外，唐某同伙潘某某，幫助洗錢(qián)的“卡農(nóng)”陳某某、李某某也先后到案，均已被判決。唐某的其他同伙仍在追捕、追訴過(guò)程中。

詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)戰(zhàn)迪拜

不少年輕人淪為詐騙幫兇

懷揣一夜暴富的夢(mèng)想，15名年輕人遠(yuǎn)赴萬(wàn)里之外的迪拜，淪為境外電詐集團(tuán)的幫兇。他們編織“刷單投資”騙局，鎖定“全職寶媽”群體，短短5個(gè)月就騙取179名被害人逾2500萬(wàn)元。

2022年2月，被害人小羅報(bào)案稱，其在某社交平臺(tái)上瀏覽到一則招聘信息后，通過(guò)兼職微信群安裝了一款名為“綠X”的App，后按照“導(dǎo)師”指導(dǎo)在App內(nèi)充值做任務(wù)，以獲取高額回報(bào)。之后，App客服以風(fēng)控、綜合評(píng)分過(guò)低、繳納驗(yàn)資款等理由，多次誘騙其充值，小羅前后被騙了500萬(wàn)余元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn)，對(duì)小羅實(shí)施詐騙的是一個(gè)位于迪拜的境外詐騙團(tuán)伙。2022年8月，江蘇省南京市公安局江寧分局在多地將回國(guó)的許某、劉某某等15人抓獲。

據(jù)供述，該犯罪集團(tuán)通過(guò)投放互聯(lián)網(wǎng)兼職廣告獲取被害人個(gè)人信息，由“拉手”將被害人拉入指定微信群，以完成刷單任務(wù)發(fā)放紅包為誘餌，引導(dǎo)被害人注冊(cè)第三方App，再由“炒群”（負(fù)責(zé)發(fā)放小額任務(wù)紅包進(jìn)行詐騙鋪墊）、“導(dǎo)師”（負(fù)責(zé)引誘被害人大額充值騙取錢(qián)財(cái)）互相分工合作，騙取錢(qián)財(cái)。

在迪拜，上述15名被告人分屬三個(gè)“業(yè)務(wù)”小組，黃某某和許某某是組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)人員管理、工作監(jiān)督、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等事項(xiàng)；陳某某等4人負(fù)責(zé)“炒群”；許某、黎某某等9人擔(dān)任“導(dǎo)師”，具體實(shí)施詐騙行為。據(jù)悉，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密，成員分工明確，人員集中管理，彼此之間用代號(hào)交流，詐騙App定期更換，詐騙劇本統(tǒng)一設(shè)置，呈現(xiàn)公司化治理、流水線運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)性分工的特點(diǎn)。

南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院檢察官成華介紹，本案被害人涉及全國(guó)數(shù)十個(gè)省份，被騙數(shù)額10萬(wàn)元以上的占比達(dá)30%，多為沒(méi)有穩(wěn)定收入的無(wú)業(yè)家庭主婦或哺乳期婦女。有時(shí)看似簡(jiǎn)單的刷單返利詐騙套路，卻接二連三有人深陷其中。在本案中，盡管有的詐騙犯罪分子放棄了詐騙，仍有被害人在繼續(xù)充值。

經(jīng)南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院提起公訴，今年5月，這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在法院開(kāi)庭審理。因涉案人數(shù)眾多、數(shù)額特別巨大，該案將擇期宣判。

反詐新動(dòng)向

詐騙“工具人”有罪

“隱形受益人”也違法

當(dāng)前，境外電詐犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，詐騙窩點(diǎn)趨向公司化、集團(tuán)化，作案流程嚴(yán)絲合縫，作案手段不斷翻新。打擊此類(lèi)犯罪，既要努力解決老難題，也要及時(shí)跟進(jìn)新動(dòng)向。

上海市松江區(qū)檢察院檢察官李慧怡曾辦理過(guò)多起境外電詐案。她提到了“固定證據(jù)”難題：“該類(lèi)犯罪詐騙地點(diǎn)在境外，隱蔽性較強(qiáng)，再加上從業(yè)人員流動(dòng)性大等特點(diǎn)，取證較難?！狈轿谋脖硎?，很多詐騙人員認(rèn)為時(shí)間都過(guò)去這么久了，沒(méi)有什么證據(jù)留下，所以在訊問(wèn)時(shí)百般狡辯。由于取證困難、詐騙人員反偵查意識(shí)強(qiáng)、提前串供等因素，案件辦理初期遇到了較大困難。

如何破解難題？?jī)晌皇茉L檢察官表示，在對(duì)案件進(jìn)行整體研判后，可以先從種種反常行為入手，再結(jié)合被害人、詐騙同伙的陳述以及其他證據(jù)予以佐證，最終推斷是否具有主觀明知的故意?！坝袝r(shí)候，我們會(huì)從個(gè)人著手，通過(guò)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，先擊破少數(shù)人的心理防線，再突破整體?！狈轿谋f(shuō)。

目前，公眾的注意力大多集中在“回流”的詐騙人員，而另一條打擊境外電詐犯罪的新戰(zhàn)線也已經(jīng)開(kāi)啟。長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)境外電詐犯罪的打擊主要針對(duì)詐騙行為人，但在他們身后，還有一批受益的“隱形人”。

在辦理“翱翔”詐騙集團(tuán)案時(shí)，辦案人員注意到幾位詐騙人員的親屬。經(jīng)查，王某等6人長(zhǎng)期接受身處緬甸親戚的金錢(qián)、禮物，包括價(jià)值百萬(wàn)元的手表、房產(chǎn)等。經(jīng)查，他們不僅清楚地知曉自己所收財(cái)物來(lái)源非法，更有一定的反偵查意識(shí)。目前，王某等6人已被公安機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“詐騙人員近親屬收受、使用這些詐騙違法所得的行為，不僅侵害了相關(guān)詐騙案件被害人的合法權(quán)益，也從某種程度上默認(rèn)甚至是支持了詐騙人員的詐騙行為。他們的行為也涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)被追究責(zé)任?！狈轿谋蛴浾弑硎?，要向社會(huì)傳達(dá)一個(gè)理念——“違法犯罪所得的錢(qián)不能收、更不能花?！?/p>

作者：侯文昌 張夢(mèng)嬌 王福兵 蔣蕓芬 謝竹筠

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)