將詐騙資金轉入一家珠寶行，再在珠寶行購買黃金后轉賣變現(xiàn)……

近日，山東省淄博市公安局周村分局在深挖一起詐騙案件時，發(fā)現(xiàn)了一個實施“黃金洗錢”的犯罪團伙。經(jīng)過半年努力，周村公安成功打掉這一犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，打掉洗錢金行2個，查扣黃金20公斤，涉案價值過億元。

圖為民警清點查獲的黃金

“神秘珠寶行”涉嫌通過買賣黃金幫助他人洗錢

2023年1月初的一天下午，周村居民周小紅（化名）匆匆來到周村公安分局報案，稱自己2022年12月19日、20日，在一名網(wǎng)友的引誘下，先后在一個網(wǎng)站上投資了19萬元，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該筆資金無法提現(xiàn)取出，疑似被詐騙，請求公安機關立案偵查。接案后，周村公安分局刑偵大隊迅速受立案，并立刻組織民警對案件開展偵查工作。通過對涉案資金的追蹤，民警發(fā)現(xiàn)受害人的大量被騙資金被轉入了兩家注冊在廣東深圳的珠寶行，然后通過該珠寶行購買了大量黃金被人取走。

涉詐款為什么要購買成黃金？這兩家珠寶行，是進行正常的珠寶交易，還是在從事非法勾當？針對這些疑問，民警對兩家珠寶行展開調(diào)查。

民警發(fā)現(xiàn)，兩家珠寶行的法定代表人系同一人，名叫陳大力（化名），在深圳某一珠寶城內(nèi)有一個售賣黃金的檔口。通過調(diào)取該珠寶行的交易明細，民警發(fā)現(xiàn)這兩家珠寶行除接受了周小紅被詐騙的錢款外，還有全國各地被騙贓款轉入該賬戶后悉數(shù)購買黃金，交易金額巨大。民警確定，該商戶疑似存在通過買賣黃金幫助他人洗錢的重大嫌疑。

一個有組織構架的“黃金洗錢”團伙浮出水面

通過購買黃金進行洗錢，是不是一種新的電詐贓款轉移、洗錢方式？獲悉線索后，周村公安分局黨委高度重視，指示刑偵大隊深挖擴線、打深打透。

刑偵大隊抽調(diào)精兵強將，對該線索展開擴線追蹤。通過對陳大力的連夜審訊，陳大力交代，2022年12月，一個叫紀通（化名）的男子來到他的店鋪購買黃金，并與他簽訂了黃金買賣合同，約定先收錢后給貨，但陳大力要優(yōu)先、快速地保證給紀通提供黃金。

面對高額的提成、巨大的資金流水，陳大力同意了。簽訂合同當天，紀通通過微信，不間斷地給陳大力發(fā)送銀行卡的轉賬截圖，陳大力確定資金到賬后，就會迅速為紀通準備金條。當天共有3100余萬元人民幣轉入陳大力經(jīng)營的珠寶行賬戶中，陳大力更換成黃金交付給了紀通。同時，陳大力還主動交代，2023年2月初，還與一名叫洪武（化名）的男子，用和紀通交易黃金同樣的方式，為他買過黃金。

偵查人員在獲取該線索后，通過偵查手段，迅速確認了紀通和洪武兩人的真實身份。二人皆為廣東人，常年無固定工作，并且是一起尋釁滋事案件中的同案嫌疑人，說明兩人是相互認識的。偵查人員初步判斷，二人應該系詐騙犯罪團伙雇傭的一線“車手”“炮灰”人員，背后是一個有組織構架的利用買賣黃金進行洗錢的犯罪團伙，其上面應該還有“二線”“三線”人員，他們躲在后面，操縱“一線”人員充當“車手”購買黃金，目的就是逃避公安機關的打擊。

紀通、洪武購買的黃金去了哪里？他們背后還隱藏著多少涉案人員？專案組決定“放長線釣大魚”，繼續(xù)跟進深挖。

一個黃色的帆布包牽出“二線”“三線”人員

專案組通過進一步追蹤研判，發(fā)現(xiàn)紀通、洪武二人在購買黃金后，將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來接應的另一名犯罪嫌疑人，即所謂的“二線”人員。

通過研判，民警獲取到該嫌疑人為紀西西（化名），也是廣東人。偵查人員沒有立刻對紀西西進行抓捕，而是緊盯不放，展開偵查追蹤。隨后，民警發(fā)現(xiàn)紀西西在拿到黃金后，帶至了珠寶商城外面通往地下車庫的樓道內(nèi)，但該處沒有監(jiān)控，紀西西暫時失去了蹤跡。但是，細心的民警研判出了一個比較有價值的線索，那就是紀通、洪武、紀西西出現(xiàn)在珠寶城時，手中都會拿著一個黃色的帆布包。

專案組民警沒有氣餒，堅信嫌疑人肯定會再次露面，遂將視頻追蹤范圍擴大至整個珠寶交易商城。5天后的一天下午，民警發(fā)現(xiàn)有一胖一瘦兩名男子，提著一樣的帆布包出現(xiàn)在了珠寶商城地下車庫的監(jiān)控內(nèi)。兩人在一片監(jiān)控盲區(qū)待了一段時間后，手上的帆布包不見了。通過進一步研判，民警確認了二人身份為林大大（化名）、劉林林（化名）。民警判斷，二人應該是將黃金帶到珠寶商城，隨后將黃金賣出變現(xiàn)的“三線”人員。

摸清脈絡徹底鏟除黑灰產(chǎn)鏈條

為將團伙犯罪嫌疑人全部抓獲，專案組出動警力30余名，連續(xù)5次前往廣東。民警再次發(fā)現(xiàn)還有兩名人員，經(jīng)常和紀西西、洪武、紀通到黃金城去進行黃金交易。通過研判，民警獲悉其真實身份為洪小龍、紀小光。至此，偵查人員初步掌握了該黃金洗錢團伙的人員架構及洗錢流程。

經(jīng)查，犯罪團伙組織嚴密、分工明確、各負其責，由嫌疑人紀通、洪武、洪小龍前往商戶購買黃金，3人購買黃金后將黃金帶至商場一樓交給樓外第二級接應的紀西西、紀小光，二人在拿到黃金后，將黃金帶至珠寶商城地下車庫的監(jiān)控盲區(qū)交給第三級接應人員林大大、劉林林，二人再將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司將黃金賣出后變現(xiàn)，兌換成虛擬幣轉移到境外。

圖為民警訊問團伙中的一名犯罪嫌疑人

查明犯罪團伙的組織構架后，2月22日，周村公安分局組成12人抓捕組趕至深圳，當天就在黃金交易市場，將購買黃金后正在進行二級交接的一、二級人員紀通、洪小龍、林大大、劉林林4人抓獲。2月28日，將上線嫌疑人陳大力抓獲。5月31日，將另三名犯罪嫌疑人紀西西、紀小光、洪武抓獲。至此，一個組織嚴密、分工明確的利用黃金對電詐贓款進行洗錢的犯罪團伙被周村警方一網(wǎng)打盡。目前，8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

法治日報全媒體記者 李娜 通訊員 張艷 于德忠

來源：法治日報