最近

山西太原警方從一個大額交易入手

全鏈條打掉了一個

為電信網絡詐騙提供洗錢服務的不法團伙

累計抓獲犯罪嫌疑人15名

涉及全國各地電信網絡詐騙案127起

涉案流水1.35億元

起因就是今年3月份

在山西太原的一家金店

有人狂刷800多萬元

買了近20公斤黃金

異常的行為引起了警方的懷疑

山西太原公安杏花嶺分局反詐中心民警王卿介紹，這伙人進店時戴著口罩和帽子，只問有沒有合適價格的大量現(xiàn)貨金條，而且不怎么挑就直接刷卡購買。

“他在這一直在刷卡，他現(xiàn)在在輸銀行卡的密碼，然后一邊操作手機，在聊天軟件上等待上級的指令，一直陸陸續(xù)續(xù)操作了大概三四個小時，旁邊這些單據都是他刷卡留下來的，厚厚的一沓都是他不斷刷卡消費的記錄，我們通過線下走訪詢問金店工作人員，以及視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，刷卡的并不是這兩張銀行卡卡主本人。”

警方判斷，他們可能是在幫助電信詐騙分子洗錢，而且很有可能是有組織的犯罪團伙。

“我們先是初步鎖定了三名提供銀行卡的‘卡農’，在將這三名嫌疑人抓獲以后，通過對他們的突擊審訊以及對金店人員的走訪和詢問，發(fā)現(xiàn)了還有另一伙人，就是在他們刷卡之前來金店踩點的，又對這三人身份進行落地核查，發(fā)現(xiàn)他們還有70多萬的黃金沒有取，會在第二天上午來金店取黃金?！蓖跚浣榻B。

價值70多萬元的黃金制品將于第二天取貨，得知這一線索后，民警立即在金店附近布控蹲守。

上午十點左右，蹲守民警發(fā)現(xiàn)一名身穿白色衣服的男子非?？梢伞Ｔ撃凶哟髦羟蛎焙秃谏谡?，向金店人員詢問70多萬黃金的事。

民警將該可疑男子當場抓獲，并進行了突擊審訊，發(fā)現(xiàn)外面還有兩個開車等待他的人。但民警追出金店時，兩人已經駕車逃離現(xiàn)場。經過追蹤布控，兩人在臨汾的襄汾服務區(qū)落網。

民警先后抓捕了當天在金店取貨的三名嫌疑人，但近二十公斤的黃金卻不見了蹤影。專案組民警了解到，幾名嫌疑人分工明確，各自負責不同的犯罪環(huán)節(jié)，之前取走的價值700多萬元的黃金，早已被專人帶到深圳黃金市場銷贓了。

“發(fā)現(xiàn)這個團伙是一個有組織、分工明確的團伙，其中有‘卡農’，專門為境外電詐犯罪集團提供銀行卡洗錢；還有踩點的，專門去全國各大金店，詢問金店里是否有大量的黃金及黃金的價格；第三就是刷卡取黃金的人員，第四就是背黃金轉運的人員，這四撥人員互相之間都不認識。”山西太原公安杏花嶺分局合成作戰(zhàn)中心副中隊長郝學智介紹。

這些互不相識的嫌疑人是如何串聯(lián)成一個完整的犯罪鏈條呢？又是誰，在背后暗中操控指揮著他們呢？

民警調取了涉案人員的銀行卡資金流水，發(fā)現(xiàn)資金流水走向都指向了海南瓊海市的鄧某。

摸清了犯罪團伙的組織脈絡之后，專案組抽調精干警力，集中收網抓捕。

經查，該團伙以31歲的鄧某為首，今年2月初，鄧某聯(lián)系到境外電詐團伙的洗錢業(yè)務后，與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組等，分工明確，并使用虛擬貨幣結算。僅在太原一周之內，就購買了黃金27公斤，價值1200多萬元。

目前，鄧某、謝某等13人已被太原警方移送審查起訴，韓某等2人被移送外地警方。

江蘇廣電融媒體新聞中心記者｜許薇

綜合｜ 太原臺

來源：江蘇新聞