荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員蔡偉）兩兄弟背著60余萬元現(xiàn)金，到大悟來收購數(shù)字貨幣，結(jié)果被警方一舉抓獲。7月7日，從大悟縣公安局獲悉，該局成功打掉一個(gè)利用數(shù)字貨幣買賣進(jìn)行偽裝的“洗錢”團(tuán)伙。

抓捕現(xiàn)場。通訊員 供圖

今年5月，大悟警方通過梳理摸排，在大悟縣城區(qū)某小區(qū)內(nèi)，抓獲兩兄弟劉某、劉某軍。兄弟二人來自外地，到大悟來不走親訪友，也不經(jīng)商，但警方卻從他們隨身攜帶的背包中，查獲現(xiàn)金60余萬元，收繳銀行卡21張。原來，劉某兄弟是專門利用線上買賣數(shù)字貨幣“洗錢”的犯罪嫌疑人。

隨著警方調(diào)查的深入，謎底逐漸被揭開。近年來，隨著公安機(jī)關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊防范和力度不斷加強(qiáng)，涉“兩卡”違法犯罪成本不斷升高，騙子們也在“絞盡腦汁”逃避警方打擊，為了隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子與“洗錢”犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，想盡辦法轉(zhuǎn)移贓款，窮盡一切手段進(jìn)行“洗錢”。

今年4月份，廣西人周某生、陳某恒在網(wǎng)上以“數(shù)字貨幣代理賺錢”為由，任意添加陌生人。劉某兄弟看到后，與周某生添加了好友，互相交談過后，一伙人一拍即合，劉某軍、劉某兄弟開始接受周某生、陳某恒的介紹，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上家獲取交易信息，籌集大量現(xiàn)金后，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行線下交易數(shù)字貨幣，在“一買一賣”的過程中，幫助電詐團(tuán)伙將贓款洗白。

抓捕現(xiàn)場。通訊員 供圖

大悟警方經(jīng)過調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)，他們在不到1個(gè)月時(shí)間里，通過數(shù)字貨幣結(jié)算的方式，為詐騙團(tuán)伙“洗錢”500余萬元，非法獲利10萬余元。

今年5月，劉某兄弟通過介紹人找到大悟持有數(shù)字貨幣的賣家，準(zhǔn)備用60萬元購買價(jià)值65萬元的數(shù)字貨幣并從中賺取傭金2萬元，而這些數(shù)字貨幣資金，幾乎都是電詐或境外賭博等違法犯罪活動涉案資金。沒想到，他們的犯罪事實(shí)被大悟警方掌握，一到大悟便落入法網(wǎng)。

6月30日，大悟警方“百日行動”打擊專班在廣西梧州收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人周某生、陳某恒。至此，一個(gè)利用數(shù)字貨幣買賣進(jìn)行偽裝的“洗錢”團(tuán)伙被成功打掉。

警方提示：數(shù)字貨幣也不是法外之地，請廣大群眾切實(shí)提高防范意識，切莫貪圖小利，心存僥幸。將自己的銀行卡、手機(jī)卡及具有支付結(jié)算功能的相關(guān)賬戶提供給犯罪分子或者為犯罪分子轉(zhuǎn)賬，避免淪為犯罪分子幫兇。