中新網(wǎng)西安2月22日電 (記者 田進(jìn) 通訊員 楊長空 劉海生)陜西安康市的李先生與“網(wǎng)戀女友”相約見面，卻在3天內(nèi)被騙走了上萬元。安康鐵路警方22日披露，警方抽絲剝繭、順線深挖，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)湖北、河南、浙江等5省11市，成功打掉了一個以“婚戀”為誘餌、“傳銷式”的詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員63人，搗毀作案窩點(diǎn)3處，已查涉案470余起，涉案資金200余萬元。

2018年2月18日，安康鐵路警方接到陜西漢陰37歲男子李先生報(bào)案稱，2月15日其與微信上結(jié)識的女網(wǎng)友約在安康火車站見面過程中，對方以在乘車途中突然生病住院缺治療費(fèi)為由，多次要求他使用微信給轉(zhuǎn)治療費(fèi)用，他先后用微信轉(zhuǎn)款12000元。接報(bào)后，警方立即對涉案微信賬戶進(jìn)行查詢凍結(jié)止付，但由于報(bào)案時間過晚，在網(wǎng)上止付工作失敗。考慮到案件的特殊性，安康鐵路警方隨即成立了“2·18”電信詐騙專案組，開展信息流和資金流的追查工作。

犯罪現(xiàn)場，民警查獲的“詐騙劇本”。安康鐵路警方供圖

偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)友的微信號是用一名叫“聶某”的男子身份證號碼實(shí)名注冊，而聶某本人一直生活在云南，并未使用該微信號，無作案可能。而追查資金流向，由于注銷或未綁定卡也無法核實(shí)。

案情分析會上，民警意外了解到被騙過程中，一男子曾以主治醫(yī)生的名義給受害人撥過電話，立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)此號碼機(jī)主“和某”具有犯罪嫌疑。隨后偵查中，又發(fā)現(xiàn)和某與周某、鄭某多次同時出現(xiàn)在湖北隨州市某地。2018年5月26日，專案組在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后在隨州市一街道的窩點(diǎn)內(nèi)，抓獲涉案犯罪嫌疑人21名。

犯罪嫌疑人大多為年輕人。安康鐵路警方供圖

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人供述，自2018年以來，該團(tuán)伙長期利用租賃房屋，實(shí)施婚戀方式的詐騙犯罪活動，李先生的網(wǎng)戀對象，正在該團(tuán)伙的主要成員趙某。警方了解到，該團(tuán)伙內(nèi)層級分明，分總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個層級，并借鑒傳銷模式收人入伙和進(jìn)行日常管理，成員大多為親屬、朋友、熟人。作案中，嫌疑人主要通過微信“搖一搖”、“漂流瓶”等方式，獵尋外出務(wù)工的大齡男子，并以“網(wǎng)戀”手段博取信任，然后先通過相約見面為由索要車票款，隨后便編造“自己生病、親屬生病、手機(jī)丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故”等各種不能成行的理由，進(jìn)一步騙取錢財(cái)。詐騙成功后，獲利要逐級上交，再由上級管理層統(tǒng)一分配下發(fā)。期間，男成員主要按“劇本”表演，女成員則提供圖像或語音協(xié)助。先前被抓的窩點(diǎn)中最高負(fù)責(zé)人周某僅為經(jīng)理級。

從河南南陽抓獲的17名犯罪嫌疑人被順利帶回。安康鐵路警方供圖

專案組對案件進(jìn)一步開展偵查。從犯罪嫌疑人之間上百萬條的聊天記錄中，辦案民警進(jìn)行細(xì)致篩查，不斷發(fā)現(xiàn)新的線索。2018年6月至2019年2月，民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南、浙江、云南等地展開逐一排查。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起訴，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，17名犯罪嫌疑人因犯罪情節(jié)輕微被治安處罰。至此，該系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。(完)