極目新聞通訊員 柳晴雯 馬韻馨

近日，湖北鐘祥一女子張某用自己的銀行賬戶(hù)幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，荊門(mén)市鐘祥市檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴，該女子被當(dāng)?shù)胤ㄔ号刑幱衅谕叫潭?，緩刑三年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

11月12日，承辦檢察官介紹，2023年4月，張某在某APP上認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)是某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的網(wǎng)友。該網(wǎng)友表示公司正在高薪急聘會(huì)計(jì)，每天只需根據(jù)安排，使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)收公司貨款即可。起初，張某擔(dān)心自身學(xué)歷不高，沒(méi)有會(huì)計(jì)從業(yè)資格也沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，不符合該崗位要求，但該名網(wǎng)友稱(chēng)，只要會(huì)用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬就行。張某在高薪誘惑下，便將自己的銀行賬戶(hù)以及身份證照片發(fā)給了對(duì)方。

在接下來(lái)的幾個(gè)月里，張某的銀行賬戶(hù)每天都會(huì)在不同時(shí)段收到不同金額的轉(zhuǎn)賬。收到錢(qián)后，張某便會(huì)根據(jù)該網(wǎng)友的要求，將資金轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)。

2023年7月，張某在使用手機(jī)銀行幫助該網(wǎng)友轉(zhuǎn)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被限制使用，于是打電話(huà)向銀行客服人員咨詢(xún)，銀行客服人員提醒其賬戶(hù)資金快進(jìn)快出可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，需要到銀行柜臺(tái)辦理解凍手續(xù)。張某卻覺(jué)得自己沒(méi)有損失，便使用自己的另外2個(gè)銀行賬戶(hù)繼續(xù)幫助對(duì)方轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。

2023年8月10日，鐘祥警方對(duì)張某“斷卡”線(xiàn)索信息進(jìn)行研判，經(jīng)立案?jìng)刹楹蟀l(fā)現(xiàn)：2023年6月至7月，張某的三個(gè)銀行賬戶(hù)關(guān)聯(lián)詐騙案件5起，涉詐資金共計(jì)33余萬(wàn)元。

張某在證據(jù)面前終于承認(rèn)，自己為謀取非法利益，明知轉(zhuǎn)入自己銀行卡的資金系非法所得，仍幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得8500元。

2024年8月10日，鐘祥市公安局將該案移送至鐘祥市檢察院審查起訴。該院審查終結(jié)后，將張某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴至鐘祥市人民法院，人民法院經(jīng)公開(kāi)開(kāi)庭審理后作出如上判決。

承辦檢察官提醒，君子愛(ài)財(cái)，取之有道，用雙手勞動(dòng)賺錢(qián)才是正道。近年來(lái)，提供銀行卡轉(zhuǎn)賬的犯罪案件層出不窮，不法分子通過(guò)各種社交軟件發(fā)布兼職招聘信息，高薪吸引他人提供銀行卡或幫助轉(zhuǎn)賬。部分群眾因反詐意識(shí)不足或貪圖小利，最后淪為洗錢(qián)犯罪的工具和幫兇。