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荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 尤然 張喚）有人做起了一夜暴富夢，稀里糊涂地投身幣圈，卻不料落入不法分子精心包裝的傳銷陷阱?！眨社娤槭袡z察院提起公訴的陳某等三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案，經(jīng)依法判決，陳某等三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪均被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十五萬元。

案情回顧

2022年12月26日，家住鐘祥的王先生經(jīng)微信好友“海浪”拉進微信群，群里正熱火朝天地介紹著一個名為MOS幣的虛擬貨幣投資項目，而群友們也都爭先恐后地曬出自己的高收益截圖，不斷跳動的高收益數(shù)字及“穩(wěn)賺不賠”、“賺翻了”“躺賺”等字眼讓他心動不已，觀望幾天后，王先生通過群主發(fā)布的鏈接購買了價值5000元的MOS幣，不料沒過多久，微信群卻被封禁，購買的虛擬貨幣也無法提現(xiàn)，王先生意識到自己被騙，遂向公安機關(guān)報警。

經(jīng)查，一個以陳某、丁某某、付某三人為首的傳銷組織逐漸浮出水面。

2021年10月，陳某、丁某某、付某三人受邀去武漢參與一個去中心化金融項目，在與項目負責(zé)人詳細交流后，陳某意識到這是一個披著去中心化金融外衣的割韭菜詐騙項目，于是與丁某某、付某退出該項目。

但經(jīng)深入了解后，陳某認為去中心化金融行業(yè)前景好，于是，三人一拍即合，決定發(fā)行自創(chuàng)虛擬幣MOS幣獲取收益，隨后，陳某、丁某某、付某三人商定了推廣模式、獎勵制度、利益分配機制等事項，并遠赴山東找到某軟件設(shè)計公司負責(zé)人盧某某（另案處理），開發(fā)虛擬幣軟件MOSDapp。2022年2月，MOSDapp正式上線運行。

同年2月19日，陳某等三人在武漢某酒店為MOSDapp舉辦了發(fā)布會，并呼朋喚友參與MOS幣項目，同時以投資MOS幣項目為名，成立傳銷組織“海星社區(qū)”。

為提高推廣效率，陳某三人利用互聯(lián)網(wǎng)平臺以及在全國各地召開線下培訓(xùn)會等方式宣傳MOS幣項目，通過“海星社區(qū)”發(fā)展會員，引誘他人投資購買MOS 幣成為會員并發(fā)展下線，按照發(fā)展下線數(shù)量及下線會員繳費金額，給予上線會員相應(yīng)返利，形成上下線層級。經(jīng)過幾個月的精心推廣，該組織迅速壯大，為方便管理，三人將組織按照地域劃分為五大戰(zhàn)區(qū)、十六個先鋒小組，并選派骨干成員分別負責(zé)，五大戰(zhàn)區(qū)每天通過線上聊天軟件組織會員召開晨會，號召會員完成下達的業(yè)績?nèi)蝿?wù)。

截止案發(fā)，MOSDapp共有一萬余個注冊會員賬號，最高層級數(shù)為17 層，涉案金額達5700余萬元。MOS幣是沒有實際價值，該項目也沒有任何實體經(jīng)營活動，全靠不斷發(fā)展下線維持運轉(zhuǎn)，上線賺的實際上就是下線投進去的錢，一旦沒有源源不斷的下線投入資金，項目就會崩盤。丁某某、付某、陳某通過MOSDapp直接或者間接發(fā)展下線41 人以上，其組織形式已構(gòu)成刑法意義上的傳銷組織。

2023年1月11日，陳某、丁某某、付某被民警抓獲歸案，三人到案后均如實供述犯罪事實，主動退繳全部違法所得。

2023年12月22日，該案移送至鐘祥市檢察院提起公訴。

承辦檢察官認為：

陳某、丁某某、付某的行為，事實清楚、證據(jù)確實、充分，其行為觸犯依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

檢察官提醒：

2021年9月15日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等多部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》明確指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。投資有風(fēng)險，入圈需謹慎，切勿輕信不法份子編造的“穩(wěn)賺不賠”等謊言，拒絕“拉人頭”、收取會員費等高息收益誘惑，增強防騙意識，謹防傳銷陷阱。