荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員于淼）注冊(cè)空殼公司并出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，幫助電詐分子“洗錢”已成為幫信罪新手段。

為有效遏制電詐高發(fā)態(tài)勢(shì)，7月中旬，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)簽《檢察監(jiān)督與市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法銜接工作機(jī)制》。該《機(jī)制》涵蓋信息共享、聯(lián)席會(huì)議、兩法銜接等內(nèi)容，還特別就開展空殼公司治理專項(xiàng)工作明確了協(xié)作目標(biāo)。

2019年6月，王某在兼職群里看到“買賣對(duì)公賬戶”的廣告之后，先將身份證和手機(jī)號(hào)提供給上線張某，用來(lái)辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，后又在張某的安排下去銀行開設(shè)了相應(yīng)的對(duì)公賬戶。

經(jīng)查，王某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，共辦理了6家以自己為法人的空殼公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，并出售牟利。2020年2月，被害人鄭某報(bào)案，稱自己被網(wǎng)絡(luò)詐騙百余萬(wàn)，其中40余萬(wàn)被轉(zhuǎn)入王某出售給他人的對(duì)公賬戶中。之后，該院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)王某提起公訴。

刑事打擊的同時(shí)，是否能通過(guò)綜合履職從源頭解決問(wèn)題？

該院行政檢察辦案組全面梳理了2021年以來(lái)辦理以及武漢市各級(jí)人民法院判決的買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等刑事案件79件，發(fā)現(xiàn)共有13起案件涉及本轄區(qū)企業(yè)。

不法分子為牟取非法利益，大量注冊(cè)空殼公司并辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，部分賬戶經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害了群眾財(cái)產(chǎn)安全。

經(jīng)過(guò)研判，該院于2024年1月向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出檢察建議，建議其全面履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)設(shè)立空殼公司、買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照等違法行為的排查處置，與檢察機(jī)關(guān)合力維護(hù)法治化營(yíng)商環(huán)境。

“已對(duì)檢察機(jī)關(guān)梳理出的29家空殼公司立案調(diào)查，對(duì)5家空殼公司做出了吊銷處罰。”2024年3月，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局回函反饋落實(shí)檢察建議的進(jìn)度情況。

“司法實(shí)踐中存在不法分子以空殼公司名義從事違法行為的情況，嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)環(huán)境，”行政檢察官陳湘乾說(shuō)，通過(guò)檢察建議和會(huì)簽機(jī)制進(jìn)一步加強(qiáng)與行政部門的協(xié)作配合，共同促進(jìn)依法行政，最終的落腳點(diǎn)也是為轄區(qū)發(fā)展大局提供法治護(hù)航，讓真正想創(chuàng)業(yè)干事的企業(yè)擁有一片健康發(fā)展的沃土。