記者日前從武漢市公安局獲悉，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與稅務(wù)部門緊密協(xié)作，成功打掉一個(gè)涉及多省市、騙稅金額達(dá)20億元的“地下錢莊”。該案為武漢警方近年來(lái)破獲的涉案金額最大的一起騙取出口退稅案件。

民警在清查收繳的公章。（受訪單位供圖）

去年6月9日，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到線索：武漢某供應(yīng)鏈有限公司存在涉稅異常。

武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立專案組，圍繞該公司的人員情況、經(jīng)營(yíng)情況、資金流向等，赴全國(guó)多地開(kāi)展調(diào)查。專案組發(fā)現(xiàn)，該公司的報(bào)關(guān)單上顯示，出口貨物品類有10余種，但經(jīng)逐一核查，公司根本沒(méi)有相關(guān)貨物出口，真實(shí)的出口商其實(shí)是廣東某企業(yè)。

進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙將報(bào)關(guān)單上的出口商變更為自己名下公司之后，再根據(jù)報(bào)關(guān)單制作虛假外貿(mào)及內(nèi)貿(mào)合同，并購(gòu)買對(duì)應(yīng)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票進(jìn)行“配票”，然后通過(guò)“地下錢莊”給公司配置外匯進(jìn)行“配資”。截至案發(fā)，該公司向稅務(wù)部門累計(jì)申報(bào)出口退稅255單，相關(guān)貨物離岸人民幣價(jià)值2億多元，申報(bào)退稅2700多萬(wàn)元，涉嫌騙取巨額出口退稅款。

去年7月27日，專案組在湖北省內(nèi)三地同步展開(kāi)第一波收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括該公司實(shí)際控制人王某、肖某在內(nèi)的10名犯罪嫌疑人。

結(jié)合前期偵查和審訊情況，專案組循線追蹤，逐漸掌握了一個(gè)由梅某等人控制的“地下錢莊”。去年9月，專案組在上級(jí)部門指揮下，赴深圳、東莞、南京、南寧、長(zhǎng)沙、宜春等地，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，先后抓獲梅某等6名犯罪嫌疑人，查獲相關(guān)犯罪證據(jù)、作案工具等。

經(jīng)查，梅某等人控制的“地下錢莊”從境外公司以支付貨款形式將外匯轉(zhuǎn)賬到涉案公司結(jié)匯賬戶，兌換成人民幣后再轉(zhuǎn)賬至為涉案公司提供虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的公司賬戶，經(jīng)多輪洗錢轉(zhuǎn)賬，歸攏集中至梅某控制的“資金池”中，最終形成資金回流，涉案金額達(dá)20億元。

目前，16人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、騙取出口退稅犯罪已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步辦理中。（記者熊琦）