民警整裝待發(fā)打擊傳銷(xiāo)犯罪

民警利用直播等新媒體手段一邊執(zhí)法，一邊向人們傳播反傳銷(xiāo)知識(shí)

民警請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)鎖執(zhí)法

黨的十九大報(bào)告要求：突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，特別是要堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，使全面建成小康社會(huì)得到人民認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。

傳銷(xiāo)，通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的非法轉(zhuǎn)移與聚集，并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，且擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、影響安定團(tuán)結(jié)、引發(fā)社會(huì)刑事案件上升，甚至出現(xiàn)家破人亡等社會(huì)亂象。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

2018年，尤其是8月份以來(lái)，武漢市公安局在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，市局主要領(lǐng)導(dǎo)的直接指揮下，在各分局和工商、房管等相關(guān)部門(mén)的重視支持下，打擊傳銷(xiāo)工作取得了“一升一降”的顯著成績(jī)：8月份以來(lái)傳銷(xiāo)犯罪打擊處理數(shù)大幅提升，傳銷(xiāo)警情數(shù)斷崖式下降，較好地完成了工作任務(wù)，受到中央政法委、公安部、國(guó)家工商總局和省市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

目前，武漢公安對(duì)傳銷(xiāo)重點(diǎn)區(qū)域清查率達(dá)100%，涉?zhèn)魍对V舉報(bào)處置率達(dá)100%，出租屋和流動(dòng)人員信息錄入率達(dá)100%，查處傳銷(xiāo)人員信息錄入率達(dá)100%，涉?zhèn)髦攸c(diǎn)區(qū)域房屋租賃合同備案率100%，有效壓降警情，建立了長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建對(duì)傳銷(xiāo)違法行為的無(wú)形城墻。

數(shù)據(jù)見(jiàn)證了武漢公安對(duì)傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人的打擊力度。截至2018年年末，武漢公安“清零”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的犯罪嫌疑人，破獲非法傳銷(xiāo)案件139起；刑事拘留犯罪嫌疑人338人，依法逮捕247人；8月以來(lái)，全市傳銷(xiāo)警情降幅高達(dá)67.8％。全社會(huì)打傳防傳的良好勢(shì)頭已經(jīng)形成，長(zhǎng)效機(jī)制也成功建立。

武漢公安深知對(duì)于傳銷(xiāo)組織的打擊是持久戰(zhàn)，未來(lái)，武漢公安將把打擊傳銷(xiāo)作為重要工作，對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的犯罪嫌疑人露頭就打，對(duì)未完成打擊傳銷(xiāo)工作的單位嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，為營(yíng)造平安穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境，保障軍運(yùn)會(huì)成功舉辦做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

洼地攻堅(jiān) 武漢公安緊盯傳銷(xiāo)重災(zāi)區(qū)

木桶理論是指一只水桶能裝多少水取決于它最短的那塊木板。近年來(lái)，黃陂區(qū)盤(pán)龍城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，已建成62個(gè)小區(qū)，是典型的城鄉(xiāng)結(jié)合部。且該地區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，到市區(qū)江漢路等核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域20分鐘車(chē)程，交通便利；新開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)多，入住率不足60%，空房率較高；外來(lái)人口激增，部門(mén)和行業(yè)監(jiān)督、監(jiān)管的壓力空前；小區(qū)物業(yè)管理人員素質(zhì)參差不齊，依規(guī)管理的標(biāo)準(zhǔn)不夠；部分房屋中介為了追求利潤(rùn)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)，平臺(tái)外運(yùn)作租賃事宜，為傳銷(xiāo)組織和傳銷(xiāo)人員提供房屋中介服務(wù)，平臺(tái)監(jiān)管難度極大；社區(qū)基層基礎(chǔ)管理力量不足，全覆蓋管理乏力。

近五年來(lái)，黃陂區(qū)公安分局刑事拘留組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員300多名，傳銷(xiāo)人員存量從2016年峰值5萬(wàn)余人到2018年初存量1萬(wàn)余人，總體存量雖有所減少，但傳銷(xiāo)警情仍然多發(fā)。由于缺乏大數(shù)據(jù)支撐，打擊的針對(duì)性不強(qiáng)，清查的盲目性、隨機(jī)性占比成分較高。

黃陂打擊傳銷(xiāo)工作成效如何,直接關(guān)系到武漢傳銷(xiāo)組織“清零戰(zhàn)”的成敗。為此，黃陂區(qū)委區(qū)政府先后投入900余萬(wàn)元打傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在盤(pán)龍城9個(gè)重點(diǎn)小區(qū)安裝前端采集設(shè)備,確保全面采集涉?zhèn)鲾?shù)據(jù),切實(shí)解決了以往僅依靠人工采集的難題。同時(shí),全面整合全區(qū)打傳數(shù)據(jù),形成了區(qū)打傳辦牽頭、黃陂區(qū)公安分局為應(yīng)用主體、各部門(mén)實(shí)時(shí)推送的傳銷(xiāo)組織大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。

有了數(shù)據(jù)來(lái)源分析，民警打傳實(shí)現(xiàn)了從“人海戰(zhàn)術(shù)”到“數(shù)據(jù)引領(lǐng)”的轉(zhuǎn)變；盤(pán)龍地區(qū)19個(gè)小區(qū)有41536個(gè)房間，其中明確涉?zhèn)鞣块g有968個(gè)，分析涉及傳銷(xiāo)5726人。

2012年9月至2017年8月,犯罪嫌疑人何某等人先后在黃陂區(qū)盤(pán)龍城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)以做工程、生意為幌子，邀請(qǐng)他人參加“1040工程”“特許連鎖經(jīng)營(yíng)”，組建傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)人員超過(guò)170人，層級(jí)達(dá)到15級(jí)，涉案金額1180萬(wàn)元。

建立了數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)后，黃陂警方利用數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，結(jié)合分析涉?zhèn)魅藛T、歷史清查涉?zhèn)魅藛T信息，全面掌握涉?zhèn)魅藛T進(jìn)出活動(dòng)規(guī)律，分析出傳銷(xiāo)組織層級(jí)，確定傳銷(xiāo)房間，從而挖掘出整個(gè)傳銷(xiāo)組織，將何某等人刑事拘留。

2018年以來(lái)，黃陂區(qū)公安分局在大數(shù)據(jù)平臺(tái)支持下刑事拘留傳銷(xiāo)頭目118人，破獲傳銷(xiāo)案件50起，逮捕107人，起訴89人。7月底至今，分局全員上崗開(kāi)展每周一次的打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)，刑拘傳銷(xiāo)高層骨干84人，摧毀傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)59個(gè)，遣返傳銷(xiāo)人員985人，抓獲在逃傳銷(xiāo)頭目24人。截至目前，19個(gè)重點(diǎn)小區(qū)，傳銷(xiāo)人員已基本實(shí)現(xiàn)清零。

通過(guò)洼地攻堅(jiān)，補(bǔ)齊武漢打傳短板，武漢公安為構(gòu)建高質(zhì)量的打傳防傳局面夯實(shí)了基礎(chǔ)。

集合資源 嚴(yán)防傳銷(xiāo)組織回流

依法打擊傳銷(xiāo)組織者是武漢公安義不容辭的職責(zé)，是責(zé)任就要盡全力完成，武漢公安對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的犯罪嫌疑人從嚴(yán)從快處理，涉及限制人身自由的更是比照掃黑除惡案件辦理。與此同時(shí)，武漢公安聯(lián)合多部門(mén)緊盯全市15個(gè)重點(diǎn)整治街道和60個(gè)重點(diǎn)整治社區(qū)（村），多維度分析110接處警、工商投訴和群眾舉報(bào)線索，在市區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同工商、房管、街道、社區(qū)、物業(yè)等部門(mén)，逐一入戶開(kāi)展“一標(biāo)三實(shí)”清查，不漏疑點(diǎn)，不留死角，擠壓傳銷(xiāo)違法犯罪空間，防止新的傳銷(xiāo)組織產(chǎn)生，舊的傳銷(xiāo)組織回流。

東西湖區(qū)沿海賽洛城等地曾經(jīng)也是傳銷(xiāo)多發(fā)地，2018年以來(lái)，東西湖區(qū)公安分局破獲傳銷(xiāo)刑事案件7起，打掉傳銷(xiāo)團(tuán)伙15個(gè)，刑事拘留組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)頭目49人，傳銷(xiāo)警情同比下降46.3%。

對(duì)清查完畢的小區(qū)，東西湖區(qū)公安分局在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，創(chuàng)建“政府領(lǐng)導(dǎo)、屬地管理、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、打防結(jié)合、齊抓共管”的工作格局。區(qū)公安分局負(fù)責(zé)對(duì)傳銷(xiāo)人員全面清理審查；區(qū)工商、房管部門(mén)負(fù)責(zé)查封傳銷(xiāo)人員租住房屋，對(duì)一般傳銷(xiāo)人員進(jìn)行行政處罰；區(qū)民政部門(mén)負(fù)責(zé)遣送傳銷(xiāo)參與人員，對(duì)生活無(wú)著落者提供救助；派出所會(huì)同街道打傳專(zhuān)班、社區(qū)網(wǎng)格員、門(mén)棟樓長(zhǎng)，組織帶領(lǐng)群眾志愿隊(duì)伍，每日輪班開(kāi)展巡查，嚴(yán)防傳銷(xiāo)人員回流，形成了打擊治理傳銷(xiāo)的閉環(huán)工作機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)房屋中介公司和出租戶管理，簽訂責(zé)任狀和承諾書(shū)，對(duì)傳銷(xiāo)人員承租房屋實(shí)施“三?！保ㄍＫ?、停電、停氣）硬性措施，對(duì)傳銷(xiāo)組織群發(fā)短信的“集團(tuán)號(hào)”同步封號(hào)，強(qiáng)化固守，嚴(yán)防回流。

在東西湖區(qū)，多部門(mén)配合清理取締傳銷(xiāo)活動(dòng)窩點(diǎn)360個(gè)，教育遣返傳銷(xiāo)人員987人，公安機(jī)關(guān)配合工商部門(mén)行政處罰215人，查獲涉?zhèn)鞒鲎馕?8戶，有效擠壓了傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)空間。

警務(wù)創(chuàng)新 科技助力打擊傳銷(xiāo)犯罪

打擊和防回流機(jī)制的建立讓武漢打擊傳銷(xiāo)的局面煥然一新。武漢公安卻沒(méi)有止步，而是利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析及區(qū)塊鏈相關(guān)理論，研發(fā)打擊傳銷(xiāo)組織的警務(wù)智能移動(dòng)應(yīng)用軟件，建設(shè)智慧平安社區(qū)，讓科技助力全市打贏傳銷(xiāo)組織“清零”戰(zhàn)。

武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)綜合運(yùn)用公安信息化作戰(zhàn)平臺(tái)，對(duì)涉?zhèn)骷瘓F(tuán)社交網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、視頻等信息進(jìn)行篩選、分析、核查、研判，精準(zhǔn)鎖定傳銷(xiāo)窩點(diǎn)和人員活動(dòng)軌跡。目前，已采集錄入數(shù)據(jù)3萬(wàn)余條，初步建成涉嫌傳銷(xiāo)人員身份、指紋、DNA數(shù)據(jù)庫(kù)，做到精準(zhǔn)打擊、精準(zhǔn)管控、精準(zhǔn)防范。

武漢市公安局立足平安智慧小區(qū)建設(shè)，在全市打造100個(gè)平安智慧小區(qū)，利用人臉識(shí)別探頭、智能門(mén)禁系統(tǒng)、車(chē)輛卡口、電子圍欄，依托“車(chē)輛感知”“紅外傳感報(bào)警”“門(mén)禁檢測(cè)預(yù)警”等多個(gè)實(shí)戰(zhàn)分析模型，匯總分析動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，快速識(shí)別身份，實(shí)現(xiàn)人員信息自動(dòng)采集、自動(dòng)預(yù)警，全面排查梳理轄區(qū)涉?zhèn)髦攸c(diǎn)人員，提高治安掌控能力。

此外，各區(qū)公安分局因地制宜，自行制作打傳終端。東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局研發(fā)出涉嫌傳銷(xiāo)信息移動(dòng)作戰(zhàn)平臺(tái)，該平臺(tái)在民警查獲傳銷(xiāo)人員窩點(diǎn)后，登記涉嫌傳銷(xiāo)人員信息，當(dāng)涉嫌傳銷(xiāo)人員再次出現(xiàn)在東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)時(shí)，民警留意其動(dòng)向，并且關(guān)聯(lián)其活動(dòng)軌跡與人員，對(duì)于聯(lián)系密切人群中的涉嫌傳銷(xiāo)人員，涉嫌傳銷(xiāo)信息采集移動(dòng)終端將自動(dòng)關(guān)聯(lián)，從中發(fā)現(xiàn)線索，理清整個(gè)傳銷(xiāo)組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)打擊犯罪。

2018年11月5日至10日，東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局接到群眾反映，稱(chēng)一家信息科技有限公司以“購(gòu)買(mǎi)土特產(chǎn)”的方式行騙。民警對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，分局涉嫌傳銷(xiāo)信息采集移動(dòng)終端App發(fā)出預(yù)警，民警利用技術(shù)手段詳細(xì)偵查后確認(rèn)，所謂的信息科技有限公司實(shí)際上是一傳銷(xiāo)組織，涉案金額超過(guò)200萬(wàn)元。民警在利用App分析后，準(zhǔn)確掌握傳銷(xiāo)組織層級(jí)，精準(zhǔn)打擊，將鄭某等5名領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的犯罪嫌疑人刑事拘留。

緊盯變化 從重從快處理傳銷(xiāo)

隨著武漢公安對(duì)傳統(tǒng)傳銷(xiāo)方式的打擊愈加嚴(yán)厲，人們對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的認(rèn)識(shí)愈加深刻。傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)者也在增強(qiáng)傳銷(xiāo)犯罪的隱蔽性，武漢公安聚焦傳銷(xiāo)組織打擊，同樣著眼于傳銷(xiāo)形式演變后的精準(zhǔn)打擊與宣傳預(yù)警。

2018年11月15日,硚口區(qū)公安分局民警在日常巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，一家電子商務(wù)公司以贈(zèng)送大米、食用油、人參酒等禮品的方式發(fā)展會(huì)員，邀請(qǐng)人們以不低于6000元的價(jià)格對(duì)大米、食用油、玉石等物品進(jìn)行投資，從而實(shí)現(xiàn)“三級(jí)見(jiàn)點(diǎn)分利潤(rùn)”的營(yíng)銷(xiāo)模式。由于大米、食用油等物品是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，它們的?zèng)送很有吸引力，電子商務(wù)公司的會(huì)員超過(guò)1300人。

民警進(jìn)一步了解后，會(huì)同硚口區(qū)工商行政管理局認(rèn)定電子商務(wù)公司涉嫌傳銷(xiāo)，民警隨后展開(kāi)行動(dòng)將正在對(duì)會(huì)員洗腦的5名傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)者刑事拘留，初步審查，涉案金額達(dá)600萬(wàn)元。

傳銷(xiāo)的迷惑性除了轉(zhuǎn)向生活必需品外，授課地點(diǎn)也有所更新。由于武漢打擊傳銷(xiāo)一直保持高壓態(tài)勢(shì)，很多傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)者不敢在武漢組織傳銷(xiāo)，繼而有走向武漢周邊的趨勢(shì)，他們將傳銷(xiāo)人員安排在武漢周邊居住，用旅游客車(chē)將傳銷(xiāo)人員以“一日游”的方式帶到武漢參觀，客車(chē)上展開(kāi)洗腦。同時(shí)，傳銷(xiāo)也在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)展開(kāi)。

令人欣喜的是，武漢打傳防傳的長(zhǎng)效機(jī)制已經(jīng)建立。面對(duì)未來(lái)，武漢公安一方面將緊盯傳銷(xiāo)變化，提前預(yù)警，對(duì)傳銷(xiāo)線索逐一深度經(jīng)營(yíng)，力求打深打透，利用大數(shù)據(jù)和各項(xiàng)偵查手段,對(duì)搜集到的涉嫌傳銷(xiāo)通訊信息、網(wǎng)上信息、視頻信息、資金信息等深入開(kāi)展分析比對(duì),對(duì)傳銷(xiāo)組織頭目狠打早打;另一方面，主動(dòng)協(xié)調(diào)檢法機(jī)關(guān),協(xié)同工商、房管等部門(mén),對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員依法從嚴(yán)、從重、從快懲處，抓住關(guān)鍵,根除傳銷(xiāo)活動(dòng)土壤,對(duì)房屋出租人、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員明知承租人利用出租房屋進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng),不向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重的,一律依法行政拘留5天,并由工商部門(mén)給予50萬(wàn)元罰款的上限處罰,對(duì)于傳銷(xiāo)組織相互勾結(jié)的,一律由公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

策劃：魯藝兵 撰文:姚傳龍 馮威 王旭東 攝影：馮威