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27人被抓!濟南警方通報

發(fā)布時間:2023年09月07日19:13 來源: 光明網(wǎng)

加了一個QQ號

還被拉入群

結(jié)果被冒牌“領(lǐng)導(dǎo)”騙走135萬元

根據(jù)該案情

歷下公安分局成功打掉

一電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

今年5月19日,歷下區(qū)居民張先生接到一個虛擬陌生電話,對方自稱是張先生公司的合作伙伴某某公司,以項目合作為由使用QQ添加張先生好友方便聯(lián)系,張先生信以為真,隨即便同意了對方的請求,在和對方經(jīng)過一番溝通后,張先生發(fā)現(xiàn)其對公司業(yè)務(wù)和運營情況比較熟悉,并未對其身份表示懷疑。

隨著雙方的相互了解,見時機成熟,對方將張先生拉入一個QQ群里,該群里還有一人冒充張先生的公司老板“王某”,“王某”以合作項目需要墊付資金為由,并發(fā)來一張公司賬戶收到轉(zhuǎn)賬的截圖,張先生看到轉(zhuǎn)賬截圖后,便按照公司老板“王某”的安排,向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)賬135萬元,隨即對方又安排張先生轉(zhuǎn)賬,張先生向公司老板核實后發(fā)現(xiàn)被騙,立即向歷下公安分局報警。

接警后,歷下公安分局立即成立專案組,分局反詐中心立即組織警力開展案件研判工作,經(jīng)過資金流分析快速鎖定一批犯罪嫌疑人,連夜出發(fā)至海口開展抓捕工作,5月20日,在??诋?dāng)?shù)刈カ@一級卡犯罪嫌疑人韓某文,5月21日抓獲另一名一級卡嫌疑人仇某。

經(jīng)專案組初步偵查,發(fā)現(xiàn)該案件涉及??趦蓚€洗錢車隊,即萬寧車隊與臨高車隊,由于作案人數(shù)眾多,分局立即組織相關(guān)警力,在市局的配合下,在海南??凇⑷f寧、臨高開展工作。專案組民警在偵查中發(fā)現(xiàn)這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識,他們之間的溝通全部使用境外軟件交流,作案過程當(dāng)中不直接用真實姓名,都是用外號互稱,同時作案時用戴帽子、頭盔、口罩等偽裝,通過設(shè)置多個層級、環(huán)節(jié)進(jìn)行隔離保護(hù),為抓捕帶來很大困難。

當(dāng)時正值海南最熱的時候,專案組民警克服天氣炎熱、水土不服等困難,經(jīng)過艱苦細(xì)致的視頻追蹤、分析研判、蹲點守候,成功落實了海南萬寧籍取現(xiàn)車隊8名主要犯罪嫌疑人和海南臨高籍取現(xiàn)車隊5名嫌疑人的身份,并梳理清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。通過專案組民警偵查發(fā)現(xiàn),萬寧籍車隊人員相對固定,分為2個小組,每個小組3~4人,分別負(fù)責(zé)接卡仔、看守卡仔和上線聯(lián)絡(luò)。臨高籍車隊人員年齡稍大,以前科人員為主,車手經(jīng)常換人。

6月15日到6月18日,歷下公安分局組織28名警力開展集中收網(wǎng),在??谑旋埲A區(qū)城西路抓獲林某、林某修、陳某君等6名犯罪嫌疑人,成功打掉一個臨高籍取現(xiàn)跑分車隊;在瓊山區(qū)道客和悅坊小區(qū)抓獲陳某星、陳某揚、陳某忠、黃某輝、陳某定等9名犯罪嫌疑人,一舉打掉一個萬寧籍取現(xiàn)洗錢車隊。經(jīng)查,2023年以來,2個車隊犯罪嫌疑人使用境外聊天軟件從境外詐騙分子手中接任務(wù),通過各種渠道招募卡農(nóng)在??谌‖F(xiàn),涉案價值數(shù)百萬元。

后經(jīng)持續(xù)工作,7月、8月陸續(xù)抓獲臨高籍車隊嫌疑人陳某康,萬寧車隊嫌疑人翁某亮、王某森、蘇某斌以及上線何某飛、李某杜。至此,案件共抓獲嫌疑人27人,采取刑事強制措施19人,逮捕6人,為受害人挽回?fù)p失100余萬元。

記者陳彤彤

來源:濟南時報

【責(zé)任編輯:劉建維】

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