今年7月底，在新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市，某銀行大堂經(jīng)理徐某梳理賬目時發(fā)現(xiàn)異常：10天前，一名叫陳亮的男子接連辦理了3張儲蓄卡，此后10日內(nèi)，這3張儲蓄卡每日都有十萬元至百萬元不等的大額資金往來。這是洗錢犯罪的明顯特征。

銀行方面迅速將疑點反饋至警方。警方經(jīng)多方調查，犯罪嫌疑人窩點位置逐漸明晰，按照區(qū)域劃分，此違法線索交由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局負責偵辦。

8月6日，該局刑事偵查大隊一舉搗毀該洗錢犯罪窩點，抓獲13名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪嫌疑人。

圖為8月6日烏魯木齊警方抓獲部分犯罪嫌疑人。銀迦勒攝

這些人平均年齡25歲。其中25歲的許諾是頭目，短短兩個月，他帶領“小弟”瘋狂為境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙洗錢6000萬元。

近日，面對記者的采訪，許諾回憶起那段虛幻、放肆的時光。以下是他的自述：

“一夜暴富”的賺錢之道

中學輟學后，我已連續(xù)5年四處打零工、跑工地，這種不穩(wěn)定且辛苦的工作令我厭倦，最重要的是，工資難以滿足我的日常所需。2022年6月，經(jīng)朋友介紹，我在家鄉(xiāng)南方某省認識了陳可。他直言，其與境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙合作，主要依靠銀行卡從事洗錢的行當，“騙來的、賭來的、勒索來的，這些團伙的錢都不干凈。所以我們要把錢‘洗白’，讓他們能合法地花出去。”陳可說。他從中抽取高昂的手續(xù)費。

見如此賺錢，我立刻辦理銀行卡，以期售賣換錢。但辦卡過程中，我發(fā)現(xiàn)當?shù)貙Α皟煽ā狈缸锉３謬来驊B(tài)勢，銀行卡辦理又有許多限制，稍不注意就有可能被警方察覺。

思慮良久，我決定前往外省碰碰運氣。第一站，我將目光放到了新疆。

今年7月初，我?guī)е?個“小弟”乘坐火車趕赴新疆。我們在博樂、烏蘇等地的各類小眾銀行，開辦了多張銀行卡。我開始聯(lián)系陳可，使用銀行卡遠程助其洗錢。

僅一天，我便得到了4000元報酬?！耙灰贡└弧敝谐涑馊怼：芸欤覀兺ㄟ^網(wǎng)絡拉攏了近百人開設銀行賬戶為洗錢提供便利。

8月6日凌晨，我正在操作洗錢時，房門突然被打開，沖進來一隊民警，我趕忙合上電腦，正想狡辯。

“‘洗’了多少？”民警問。

我一驚，這才明白，原來警方早已知曉我們的勾當。

“6000萬元?！蔽艺f。

尾聲

“我們現(xiàn)場扣押手機18部，收繳銀行卡15張?！必撠煷税傅臑豸斈君R市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局刑事偵查大隊民警殷海旭對記者說。此前，接到異常情況反映后，民警及時布控，細致摸排，待條件成熟后將犯罪嫌疑人一舉抓獲。與許諾所臆想相反，新疆警方對“兩卡”犯罪的預見能力和打擊力度十分強大！

目前，該案正在進一步偵辦中。

民警提示：

廣大群眾尤其是年輕人要增強防范意識和識別能力，注意保護好個人身份信息及銀行賬戶信息，避免被不法分子盜用；切勿出租、出借收款二維碼和賬號等個人支付信息，避免成為洗錢工具。

(文中涉案人物均為化名)

來源：法治日報微信