“豪客”驚現(xiàn)金器店，不問價格不問行情，直接刷卡購買大量黃金飾品。

近日，杭州臨安一黃金首飾店里，一伙人大額刷卡瘋狂購買黃金，僅一天內就購買2公斤黃金，價值94萬元。

今年8月，杭州臨安區(qū)部分黃金首飾店突然來了群不一樣的“顧客”。

這些神秘客人明顯不是普通顧客，他們戴著鴨舌帽和口罩 ，走進黃金首飾店不問價格，不關心行情，直奔柜臺就詢問能否大額刷卡，目的很明確。

早前，臨安警方就接到相關線索，有涉詐洗錢團伙竄至臨安利用涉詐資金購買黃金套現(xiàn)進行洗錢。

偵查民警經過數(shù)日循線追蹤、深挖細查，查明這伙人用來買黃金的錢都是涉詐資金，而他們所刷的銀行都是電信網(wǎng)絡詐騙案件中的涉案銀行卡。

“他們?yōu)榱朔乐刮覀儍鼋Y涉案贓款，把贓款快速轉移出去，就采取通過刷卡大量購買黃金，從而洗白資金?！迸R安公安刑事偵查大隊中隊長鄭浩楠說。

偵查民警深入研判后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人李某某等人有重大作案嫌疑。8月13日，臨安公安組織警力，在某黃金首飾店和其它點位同步開展抓捕行動，當場抓獲犯罪嫌疑人李某某等5人，凍結涉案資金94萬元。通過審查，一個組織嚴密、分工明確的以余某某為首的涉詐洗錢團伙浮出水面。

調查發(fā)現(xiàn)，該團伙成員李某某、曹某某通過一款聊天軟件線上結識余某某，隨后邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊” 。

“‘跑分’是一種參與‘洗錢’的違法行為，一旦有受害人將錢打進卡內，他們就立即在黃金首飾店里購置同等金額的金器，然后再轉賣給其他二手商，完成套現(xiàn)。”偵查民警陶江波說。

當日，該團伙在臨安某黃金首飾店，分多次進行刷卡購金，刷卡金額總計94萬元，按照單價每克500元計算，購買黃金2公斤。

截至目前，李某某、曹某某等人被臨安警方依法采取刑事強制措施，查獲涉案手機4部，涉案銀行卡2張，涉案簽購單13單，查明電詐案件30余起，涉及11個省市18個城市，凍結涉案資金94萬元。案件正在進一步調查中。

夏季治安打擊整治行動開展以來，臨安公安對電信網(wǎng)絡詐騙集中火力嚴厲打擊，破獲電詐案件42起，抓捕犯罪嫌疑人67名，追回電詐贓款320余萬元。

警方提醒

即以黃金交易為媒介

通過黃金變現(xiàn)、高買低賣等手法

實現(xiàn)非法資金的“黑洗白”

是一種“洗錢”行為

屬于幫助詐騙分子的不法行為

廣大群眾切勿貪圖小利

淪為詐騙分子的幫兇

轉自臨安公安

來源：杭州網(wǎng)警